每周股票复盘：沃顿科技（000920）股东户数增加，新任董事长及总经理

截至2025年2月28日收盘，沃顿科技（000920）报收于8.47元，较上周的8.58元下跌1.28%。本周，沃顿科技2月28日盘中最高价报8.76元。2月28日盘中最低价报8.45元。沃顿科技当前最新总市值40.03亿元，在塑料板块市值排名32/72，在两市A股市值排名3378/5130。

本周关注点

• 股本股东变化：截至2025年2月20日，沃顿科技股东户数为2.49万户，较2月10日增加27.0户，增幅为0.11%。
• 公司公告汇总：选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事长，聘任金焱先生为公司总经理。

股本股东变化

近日沃顿科技披露，截至2025年2月20日公司股东户数为2.49万户，较2月10日增加27.0户，增幅为0.11%。户均持股数量由上期的1.9万股减少至1.9万股，户均持股市值为16.39万元。

公司公告汇总

《公司章程》（2025年2月）

沃顿科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币47,262.1118万元，注册地址位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号。公司经营范围涵盖新型膜材料制造与销售、专用化学产品制造与销售、非常规水源利用技术研发等。章程明确了股份发行、股份增减和回购、股份转让等规定，强调同股同权原则。股东会是公司最高权力机构，负责决定公司经营方针、选举和更换董事监事等。董事会由7名董事组成，设董事长1人，负责执行股东会决议、决定公司经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。公司总经理负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任等内容，确保公司运营合法合规。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

第八届董事会第一次会议公告

沃顿科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年2月25日在公司五楼会议室召开，由蔡志奇先生主持。会议应到董事7人，实到7人，监事会成员及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《董事会科技创新委员会工作细则》。- 选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事长。- 选举第八届董事会专门委员会委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和科技创新委员会。- 聘任金焱先生为公司总经理。- 审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

第八届监事会第一次会议公告

沃顿科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2025年2月25日在公司五楼会议室召开，由戴前列先生主持。会议审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》，选举戴前列先生担任第八届监事会监事会主席。

2025年第一次临时股东大会决议公告

沃顿科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月25日15:30在贵州省贵阳市召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共127人，代表股份242,321,500股，占公司有表决权股份总数的51.2718%。会议审议通过了以下议案：- 修订《公司章程》。- 修订《股东大会议事规则》。- 修订《董事会议事规则》。- 制定《2024年-2026年股东回报规划》。

此外，会议以累积投票方式选举产生了第八届董事会董事及独立董事，分别为蔡志奇、金焱、郑鹏、佘雨航、王立明、贺福强。同时选举尹立杰、胡枭凤为第八届监事会监事。

国浩律师（贵阳）事务所关于沃顿科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（贵阳）事务所接受沃顿科技股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议通知于2025年2月7日发布，2月20日发布提示性公告。会议采用现场和网络投票结合形式，未修改或新增议案。出席股东及授权代表共127人，代表股份242,321,500股，占总股本51.2718%。中小股东125人，代表股份2,348,182股，占0.4968%。会议审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订案及《2024年-2026年股东回报规划》，均获超过99%同意。选举产生第八届董事会董事蔡志奇、金焱、郑鹏，独立董事佘雨航、王立明、贺福强，监事会监事尹立杰、胡枭凤。律师认为，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

董事会议事规则

沃顿科技股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）旨在确保董事会科学决策和规范运作。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》制定。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事。遇特定情形，如董事长认为必要、代表1/10以上表决权的股东提议等，应在10日内召开临时会议。提议召开临时会议需提交书面提议，内容包括事由、议题、时间、地点和方式等。会议通知方式为书面或电话通知，时限为会议召开前十日，全体董事同意可不受此限。会议由董事长召集主持，无法履职时由过半数董事推举一名董事主持。会议通知应包含日期、地点、期限、事由及议题等。董事会会议需过半数董事出席方能举行，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议原则上现场召开，也可通过视频、电话等方式。董事应对各项议案发表明确意见，表决方式为举手或书面投票，每名董事有一票表决权。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议应有记录，出席董事和记录人需在记录上签名，保存期限不少于十年。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事回避时需无关联关系董事过半数通过。董事会秘书负责决议公告事宜，与会人员需对决议内容保密。规则由董事会解释并提交股东会批准后生效。

董事会科技创新委员会工作细则

沃顿科技股份有限公司董事会设立科技创新委员会，并制定工作细则。委员会为董事会下设专门工作机构，由3名董事组成，含1名独立董事，设主任委员1名，任期与董事会一致。主要职责包括对公司重大科技创新事项提供建议、监督评估年度科技创新工作落实情况等。主任委员负责召集主持会议、督促检查工作、签署文件并向董事会报告。委员会每年至少召开一次会议，会议通知需提前3日书面发送，委员可要求补充资料或延期会议。委员应亲自出席，无法出席可委托其他委员代行权利。会议决议需过半数通过，报董事会。委员会可邀请相关人员列席会议，所有参会人员对会议内容负有保密义务。会议应有记录并由董事会秘书保存。本细则自董事会批准之日起生效，解释权归董事会。

股东会议事规则

沃顿科技股份有限公司股东会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）旨在保障股东会依法行使职权。规则强调董事会需履行职责，确保股东会正常召开，股东会在《公司法》和公司章程范围内行使职权。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会则在特定情况下2个月内召开。若无法按时召开，需向贵州证监局和深交所报告并公告原因。规则规定，公司召开股东会应聘请律师对会议程序、出席人员资格、表决程序等出具法律意见并公告。股东会提案需属股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案。召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络等方式便利股东参与。董事会和其他召集人应确保股东会正常秩序，对干扰行为采取措施制止。股东会决议应及时公告，未获通过或变更前次决议的需特别提示。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。规则还明确了股东会决议的法律效力及修改程序。

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