每周股票复盘：南山控股（002314）补选董事及召开临时股东大会

截至2025年2月28日收盘，南山控股（002314）报收于2.32元，较上周的2.28元上涨1.75%。本周，南山控股2月27日盘中最高价报2.38元。2月24日盘中最低价报2.27元。南山控股当前最新总市值62.82亿元，在房地产开发板块市值排名49/93，在两市A股市值排名2350/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：南山控股将召开2025年第一次临时股东大会，补选两名非独立董事。
• 公司公告汇总：股东大会将于2025年3月14日召开，采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司公告汇总

南山控股一周信息汇总

第七届董事会第十八次会议决议公告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年2月25日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

• 审议通过《关于补选公司董事的议案》。控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名李鸿卫先生，董事会提名邱文鹤先生为第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人同意接受提名并经董事会提名委员会审核通过，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年2月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2025-008。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司定于2025年3月14日15:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月7日。

会议审议事项包括：1. 关于补选公司董事的议案，采用累积投票方式选举非独立董事2名，候选人分别为李鸿卫和邱文鹤；2. 关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案。上述提案分别经公司第七届董事会第十八次和第十五次会议审议通过。

登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记截止时间为2025年3月13日17:00，登记地点为赤湾总部大厦26楼证券事务部。自然人股东需凭身份证、股东账户卡登记，法人股东需凭相关证件及授权文件登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

公司提供了网络投票的具体操作流程及授权委托书模板，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。联系人：蒋俊雅、刘逊，联系电话：（0755）26853551。

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