截至2025年2月28日收盘，海洋王（002724）报收于4.92元，较上周的4.98元下跌1.2%。本周，海洋王2月26日盘中最高价报5.12元。2月28日盘中最低价报4.9元。海洋王当前最新总市值37.96亿元，在照明设备板块市值排名8/12，在两市A股市值排名3489/5130。
海洋王照明科技股份有限公司召开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自获董事会审议通过之日起一年内有效。资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。近期，公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：委托方包括海洋王照明科技股份有限公司及其多家子公司，受托方均为交通银行，产品名称为交通银行蕴通财富定期型结构性存款196天（挂钩汇率看涨），产品类型为保本浮动收益型，金额总计5,000万元，起息日为2025年2月14日，到期日为2025年8月29日，预期年化收益率为1.50%-2.15%。公司与上述受托人不存在关联关系。投资风险包括政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等。公司采取多项风险控制措施，确保资金安全。公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币25,000万元（含本次）。
海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于 <公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意11票，无弃权和反对票。- 审议通过《关于 <公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》，同意11票，无弃权和反对票。- 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》，同意11票，无弃权和反对票。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意11票，无弃权和反对票。公司将于2025年3月13日召开临时股东大会。
海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2025年第一次临时会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议审议并通过了以下议案：- 审议通过了《关于 <公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。- 审议通过了《关于 <公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：- 公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。- 员工持股计划（草案）制定程序合法有效，内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等规定。- 审议员工持股计划相关议案的决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在摊派、强行分配或财务资助等情形。- 拟定的持有人符合法律法规规定的持有人条件，主体资格合法有效。- 实施员工持股计划有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升公司治理水平，增强员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，促进公司可持续发展。- 相关议案在公告前已通过职工代表大会征求员工意见。
海洋王照明科技股份有限公司将于2025年3月13日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年3月13日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月6日。会议审议事项包括：关于《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案。登记时间为2025年3月7日8:30～11:30，14:00～16:30，登记地点为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室。法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议，自然人股东亲自出席会议的应出示股票账户卡、身份证等有效证件。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：陈艳，联系电话：0755-23242666转6513。出席股东食宿费用、交通费用自理。
公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规的规定，程序合法、有效。审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。监事会已对本次员工持股计划名单进行了核实，认为拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，参加对象为中层管理人员及核心技术（业务）人员，总人数不超过1,019人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，不涉及杠杆资金，公司不提供财务资助。股份来源为公司回购专用证券账户内的A股普通股股票，总计不超过593.24万股，占公司股本总额的0.77%。购买价格为2.52元/股。存续期为24个月，锁定期为12个月，锁定期满后一次性解锁。员工持股计划自愿放弃所持股票的表决权，但仍享有其他股东权利。公司设立员工持股计划管理委员会，负责日常管理及权益处置。持有人会议为最高权力机构，选举产生管理委员会。本计划需经股东大会审议通过后实施，涉及的财务、会计处理及税收按相关规定执行。公司承诺公告内容真实、准确、完整，承担法律责任。
该计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，参加对象为中层管理人员及核心技术（业务）人员，总人数不超过1,019人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，不涉及杠杆资金。股份来源为公司回购专用证券账户的A股普通股股票，合计不超过593.24万股，占公司股本总额的0.77%。购买价格为2.52元/股。存续期为24个月，锁定期为12个月，锁定期满后一次性解锁。持有人自愿放弃所持股票的表决权。公司成立管理委员会负责日常管理，维护持有人合法权益。本计划需经股东大会审议通过后实施。公司实施本计划旨在建立激励机制，吸引和留住优秀人才，提高员工积极性和公司竞争力，促进长期健康发展。
本计划参加对象为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员，总人数不超过1,019人，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，不涉及杠杆资金。持股计划涉及的标的股票规模不超过593.24万股，占公司股本总额的0.77%，股票来源为公司回购专用证券账户内的A股普通股股票。员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月，锁定期满后一次性解锁。购买价格为2.52元/股。本计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，解锁比例根据考核结果确定。持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构，管理委员会负责日常管理。本计划旨在建立、健全激励机制，吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司长期、持续和健康发展。本计划尚需股东大会审议批准。
该计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，面向公司中层管理人员及核心技术（业务）人员，总人数不超过1,019人。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过14,949,648元。股票来源为公司回购专用证券账户内的A股普通股，股票规模不超过593.24万股，占公司股本总额的0.77%。存续期为24个月，锁定期为12个月，锁定期满后一次性解锁。持有人按实际出资享有表决权外的其他股东权利。员工持股计划的管理由持有人会议和管理委员会负责，管理委员会由3名委员组成，负责日常管理和决策。持有人会议是最高管理权力机构，负责审议和修订管理办法、授权管理委员会等事务。计划存续期内，持有人不得擅自退出、转让或处置份额。锁定期结束前，不得分配权益。特定情况下，如持有人主动辞职或因违规被解雇，未解锁部分由管理委员会按原始出资额返还。其他未约定事项由管理委员会确定。
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