截至2025年2月28日收盘，利安隆（300596）报收于31.44元，较上周的31.45元下跌0.03%。本周，利安隆2月26日盘中最高价报33.04元。2月24日盘中最低价报30.89元。利安隆当前最新总市值72.19亿元，在化学制品板块市值排名38/166，在两市A股市值排名2092/5130。
天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过以下议案：- 续聘会计师事务所：同意继续聘请天职国际会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 2025年度日常关联交易预计：预计2025年度与河北凯徳生物材料有限公司等四家关联方发生日常关联交易，总金额不超过20,166.49万元，主要涉及采购原材料。关联董事李海平先生、谢金桃女士回避表决，该议案亦需提交股东大会审议。- 制定《市值管理制度》：为加强市值管理工作，公司制订了《市值管理制度》，旨在维护公司及投资者合法权益，提升公司投资价值。- 设立全资子公司并投资建设马来西亚研发生产基地：拟在新加坡设立全资子公司，并通过其在马来西亚设立公司，投资不超过3亿美元建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂等产品。该议案需提交股东大会审议。- 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月13日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。
天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过三项议案：- 续聘会计师事务所：监事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 2025年度日常关联交易预计：预计2025年度与河北凯徳生物材料有限公司、辛集运德贸易有限公司、北洋酶（天津）生物科技有限公司、北洋天星（天津）传媒有限公司发生日常关联交易，总金额不超过20,166.49万元，关联交易内容为采购原材料。关联监事丁欢女士回避表决，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 设立全资子公司并投资建设马来西亚研发生产基地：拟在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司，投资总金额不超过3亿美元，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
天津利安隆新材料股份有限公司将于2025年3月13日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为天津市华苑产业区开华道20号F座20层1号会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月13日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。会议审议事项包括：1. 关于拟续聘会计师事务所的议案；2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；3. 关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案。议案2涉及关联交易，关联股东应回避表决。所有议案均为普通决议议案，需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过。
天津利安隆新材料股份有限公司预计2025年度与河北凯徳、辛集运德、北洋酶、北洋天星发生日常关联交易，总金额不超过20,166.49万元，其中与河北凯徳不超过15,020.21万元，与辛集运德不超过5,096.28万元，与北洋酶不超过30.00万元，与北洋天星不超过20.00万元。关联交易内容为采购原材料，定价以市场公允价格为依据，双方协商定价。2024年度，公司与河北凯徳实际发生关联交易金额为1,544.85万元，与辛集运德为84.87万元，与北洋酶为1.98万元，与北洋天星为5.46万元。河北凯徳、辛集运德、北洋酶、北洋天星均为公司控股股东利安隆集团及其实际控制人李海平先生控制的企业，构成关联交易。本次关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的4.91%，需提交股东大会审议。公司董事会、监事会及独立董事已审议通过该议案，认为交易公平合理，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性。
天津利安隆新材料股份有限公司（证券代码：300596）于2025年2月24日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》。公司计划在新加坡设立全资子公司，并通过该子公司在马来西亚设立全资公司，最终以马来西亚公司为主体投资建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，投资总金额不超过3亿美元。此次投资需经中国及马来西亚相关部门审批。公司将根据市场需求和业务进展分阶段实施投资，并适时调整投资额度和方式。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交股东大会审议。投资资金来源于公司自有及自筹资金，不会对公司财务状况产生重大影响。项目目前尚未投入，公司将积极推进审批流程并及时披露进展。
天津利安隆新材料股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见，本次续聘不涉及变更会计师事务所，且该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。天职国际成立于1988年12月，为特殊普通合伙企业，注册地址位于北京市海淀区，首席合伙人为邱靖之。天职国际持有多种执业资质，包括证券期货相关业务资格、金融审计资格等，2023年度收入总额31.97亿元，上市公司审计客户263家。天职国际近三年未因执业行为承担民事责任，不存在影响独立性的情形。项目合伙人张坚、签字注册会计师嵇道伟及项目质量控制复核人高兴均具备丰富经验，近三年无不良诚信记录。2024年度审计费用共计120万元，较2023年度增加10万元。公司审计与风险控制委员会、独立董事、董事会及监事会均审议通过该议案，认为天职国际具备为上市公司提供年度审计的经验和能力。该续聘事项自股东大会审议通过之日起生效。
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