每周股票复盘：开能健康（300272）拟续聘会计师事务所及关联交易预计

截至2025年2月28日收盘，开能健康（300272）报收于6.14元，较上周的6.07元上涨1.15%。本周，开能健康2月26日盘中最高价报6.6元。2月24日盘中最低价报6.04元。开能健康当前最新总市值35.44亿元，在小家电板块市值排名14/20，在两市A股市值排名3685/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：开能健康拟续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构。
• 公司公告汇总：2023年员工持股计划已完成并终止，涉及10,370,000股股票。
• 公司公告汇总：预计2025年度日常关联交易总金额约为3,000万元。

公司公告汇总

第六届董事会第二十次会议决议公告

开能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年2月24日在上海召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长瞿建国主持，监事会成员及高管列席。会议审议通过以下议案：

• 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期一年。具体内容见相关公告，该议案需提交股东大会审议。
• 《关于2023年员工持股计划实施完成暨终止的议案》，关联董事Qu Raymond Ming、JIN FENG、瞿建国回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
• 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事瞿建国、Qu Raymond Ming回避表决。预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额约3,000万元，涉及净水器销售及维护、红酒及美容产品采购等。具体内容见相关公告，该议案需提交股东大会审议。
• 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日下午14:30召开临时股东大会。

第六届监事会第十七次会议决议公告

开能健康科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2025年2月24日在上海浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2月19日以邮件方式发出，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席周斌先生主持，会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了两项议案：

• 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权通过。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见相关公告。
• 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同样以3票同意、0票反对、0票弃权通过。监事会认为，2025年度预计的日常关联交易属公司正常业务范围，交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。具体内容详见相关公告。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

开能健康科技集团股份有限公司（证券代码：300272）第六届董事会第二十次会议决定召开2025年第一次临时股东大会。会议将于2025年3月12日下午14:30在上海浦东新区川大路518号会议室举行，同时提供网络投票平台。股权登记日为2025年3月6日。会议审议三项议案：

1. 续聘2024年度会计师事务所；
2. 2023年员工持股计划实施完成暨终止；
3. 2025年度日常关联交易预计。

控股股东瞿建国先生放弃54,331,600股表决权，并将2,888.68万股表决权委托给副董事长瞿亚明先生。登记时间为2025年3月11日，可通过现场、信函或传真方式登记。网络投票代码为350272，简称“开能投票”，投票时间为2025年3月12日9:15至15:00。会议联系人：陆董英，电话：021-58599901，传真：021-58599079。出席现场会议的股东交通、食宿费用自理。

关于2023年员工持股计划实施完成暨终止的公告

开能健康科技集团股份有限公司（证券代码：300272，证券简称：开能健康）宣布其2023年员工持股计划实施完成并终止。根据相关法规及公司规定，该计划所持10,370,000股公司股票已于2025年1月2日以非交易过户方式全部过户至141名持有人个人证券账户，占公司股本总额的1.80%，过户价格为4.31元/股。

2023年11月20日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年员工持股计划（草案）》等议案。同年12月6日，2023年第二次临时股东大会再次审议通过上述议案。12月22日，公司收到《证券过户登记确认书》，确认股票已过户至员工持股计划账户。12月28日，第一次持有人会议通过设立管理委员会等决议。2024年12月20日，公司发布锁定期届满提示公告，锁定期于2024年12月21日届满，解锁日为2024年12月22日。2025年1月6日，公司披露股份非交易过户完成公告。

鉴于两名董事为参与对象，一名董事为关联方，三位董事回避表决，因此需提交股东大会审议。

关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-006

开能健康科技集团股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，拥有证券期货相关业务资格等最高执业资质。截至2023年底，天职国际有合伙人89人，注册会计师1165人，2023年度收入总额31.97亿元，其中审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。

天职国际已累计计提足额职业风险基金，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。近三年，天职国际及从业人员未因执业行为受到刑事处罚，仅受行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施6次和纪律处分3次。

项目合伙人叶慧、签字注册会计师张静及项目质量控制复核人袁刚均具备丰富经验。2024年度审计费用为167.80万元（含税），较上期减少1.20万元。

公司董事会审计委员会、第六届董事会第二十次会议审议通过该议案，尚需股东大会审议批准。

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

开能健康科技集团股份有限公司（证券代码：300272）预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额约为3,000万元，涉及净水器销售及维护、红酒及美容产品采购、设备采购及水电费结算等。2024年度关联交易总额为2,187.88万元。该预计已通过第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议，关联董事回避表决，独立董事及保荐机构长江证券无异议。主要关联方包括原能生物及其子公司、原能集团及其子公司，交易定价遵循市场原则。

2024年实际发生额与预计存在差异，主要因市场需求变化及关联方经营发展影响，但不影响公司日常经营及业绩。关联方经营情况正常，具备履约能力。独立董事、董事会、监事会均认为交易公平合理，不存在损害公司及股东利益情形，且不影响公司独立性。保荐机构长江证券亦无异议。

长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

长江证券承销保荐有限公司作为开能健康科技集团股份有限公司（简称“开能健康”）的持续督导保荐机构，对开能健康2025年度日常关联交易预计事项进行了核查。开能健康及其控股子公司预计2025年度与关联方发生关联交易总金额约为3,000万元，涉及净水器销售及维护、红酒及美容产品采购、设备采购、水电费结算等。2024年度关联交易总额为2,187.88万元。

具体预计金额包括：向原能生物及其子公司租赁车间电费及宿舍费用600万元；向原能集团及其子公司采购红酒、美容产品及服务800万元；向原能生物及其子公司采购电子设备等1,500万元；向原能集团及其子公司提供旅游及净水机维护服务50万元；向原能生物及其子公司出租宿舍等50万元。

2024年度实际发生金额与预计金额存在差异，主要因公司将关联交易上限金额调高以满足经营及时性需求，受关联方经营发展和市场需求变化影响，部分预计未实际发生。公司董事会及独立董事认为，这些差异属正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。上述关联交易预计事项需提交股东大会审议批准。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。