每周股票复盘：鸿特科技（300176）召开董事会与监事会换届选举会议

截至2025年2月28日收盘，鸿特科技（300176）报收于7.12元，较上周的7.54元下跌5.57%。本周，鸿特科技2月26日盘中最高价报7.72元。2月28日盘中最低价报7.11元。鸿特科技当前最新总市值27.57亿元，在汽车零部件板块市值排名184/222，在两市A股市值排名4214/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：鸿特科技召开第五届董事会第二十三次会议，提名第六届董事会董事候选人。
• 公司公告汇总：鸿特科技召开第五届监事会第十五次会议，提名第六届监事会监事候选人。
• 关于召开2025年第一次临时股东会的通知：公司将于2025年3月13日召开第一次临时股东会，审议多项重要议案。

公司公告汇总

第五届董事会第二十三次会议决议公告

广东鸿特科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月25日召开，审议通过以下议案：- 提名卢楚隆、卢宇轩、卢斯欣、黄平为第六届董事会非独立董事候选人。- 提名吴向能、熊锐、刘善仕为第六届董事会独立董事候选人。- 定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会。

第五届监事会第十五次会议决议公告

广东鸿特科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月25日召开，审议通过以下议案：- 提名蒋晨刚先生和陈秋影女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。- 新一届监事会将在股东会选举产生前继续履职。

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

2025年2月25日，公司召开了职工代表大会，选举刘远平先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自公司股东会选举通过非职工代表监事之日起三年。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

广东鸿特科技股份有限公司将于2025年3月13日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。网络投票时间为2025年3月13日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日。会议审议事项包括公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案，以及选举第六届董事会非独立董事、独立董事和非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。

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