每周股票复盘：皇氏集团（002329）董事会换届及重要议案获通过

截至2025年2月28日收盘，皇氏集团（002329）报收于3.38元，较上周的3.31元上涨2.11%。本周，皇氏集团2月27日盘中最高价报3.6元。2月25日盘中最低价报3.31元。皇氏集团当前最新总市值29.37亿元，在饮料乳品板块市值排名23/26，在两市A股市值排名4099/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：皇氏集团完成第七届董事会换届选举，并通过多项重要议案

公司公告汇总

皇氏集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过以下决议：

• 选举黄嘉棣先生为董事长，何海晏先生为副董事长。
• 设立各专门委员会，主任委员分别为：战略与发展委员会黄嘉棣、审计委员会周百灵、提名委员会许春明、薪酬与考核委员会陈亮。
• 聘任黄嘉棣先生为公司总裁。
• 聘任王鹤飞、滕翠金、王婉芳为副总裁，吕德伟为财务负责人。
• 聘任王婉芳女士为董事会秘书。
• 聘任李宇鸣先生为证券事务代表。
• 聘任罗钧先生为审计部负责人。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：电话0771-3211086，传真0771-3221828，邮箱hsryhhy@126.com，地址广西南宁市高新区丰达路65号。

北京市康达律师事务所为皇氏集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，通知于2025年2月6日发布。2025年2月10日，控股股东黄嘉棣提交临时提案，增加《关于调整2024年度对外担保额度的议案》和《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》。会议于2025年2月24日下午14:30在广西南宁召开，由董事长黄嘉棣主持。网络投票时间为2025年2月24日上午9:15-下午15:00。

出席现场会议的股东及代理人共5名，代表股份220,378,708股，占总股本25.3586%；网络投票股东295人，代表股份3,778,483股，占总股本0.4348%。会议审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案，以及关于调整2024年度对外担保额度和为村集体股份经济合作社提供担保的议案。表决结果均合法有效。

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