每周股票复盘：中材国际（600970）2025年融资计划及担保计划提交股东大会审议

截至2025年2月28日收盘，中材国际（600970）报收于9.53元，较上周的9.48元上涨0.53%。本周，中材国际2月26日盘中最高价报10.2元。2月28日盘中最低价报9.53元。中材国际当前最新总市值251.78亿元，在专业工程板块市值排名4/40，在两市A股市值排名607/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：中材国际2025年融资计划额度不超过113亿元，提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：中材国际调整外汇套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过10.67亿美元。
• 公司公告汇总：中材国际2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就。
• 公司公告汇总：中材国际拟回购注销2,063,738股限制性股票，回购价格为5.04元/股。

公司公告汇总

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时）审议通过多项议案，包括但不限于：

• 审议通过《关于公司2025年融资计划的议案》，同意公司及子公司2025年融资计划额度不超过113亿元，授权董事长、总裁和财务总监确定具体融资事项。
• 审议通过《关于公司2025年担保计划的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于制定<中材国际碳达峰碳中和实施规划及5个业务板块实施方案>的议案》。
• 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，印志松回避表决。
• 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，朱兵回避表决。
• 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第九次会议审议通过多项议案，包括但不限于：

• 审议通过《关于公司2025年担保计划的议案》，同意提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，184名激励对象持有的14,504,974股限制性股票可解除限售。
• 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，69名激励对象持有的3,203,379股限制性股票可解除限售。
• 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因绩效考核等原因，首次授予16名激励对象1,722,538股、预留授予2名激励对象341,200股限制性股票不满足解除限售条件，同意回购注销，回购价格为5.04元/股。

中国中材国际工程股份有限公司将于2025年3月14日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室。会议将审议三项议案：1. 《关于公司2025年担保计划的议案》；2. 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》；3. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。其中，议案3为特别决议议案，所有议案均需对中小投资者单独计票。

中国中材国际工程股份有限公司调整外汇套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过折合10.67亿等值美元，年度累计交易额度不超过折合13.15亿等值美元，品种为远期结售汇和掉期交易。交易对手为依法设立、资信良好的境内外金融机构，交易期限自股东大会通过之日起至新额度批复时止，不超过12个月。

中国中材国际工程股份有限公司及其下属10家公司为有效规避外汇风险并提高外汇资金使用效率，计划开展金融衍生品交易业务。交易品种包括远期结售汇和掉期业务，业务规模的日持仓最高余额不超过折合10.67亿元的等值美元，年度累计交易额度不超过折合13.15亿元的等值美元。交易期限自股东大会通过之日起至新的额度批复时止，不超过12个月。

中国中材国际工程股份有限公司及子公司未来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币35.31亿元的担保。其中，公司作为担保方向子公司、参股公司等提供总额折合人民币不超过26.36亿元的担保，子公司作为担保方向其分子公司提供总额折合人民币不超过8.95亿元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额折合人民币为17.47亿元。

中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件均已达成。首次授予部分涉及184名激励对象，可解除限售14,504,974股；预留授予部分涉及69名激励对象，可解除限售3,203,379股。此外，因退休、工作失误等原因，公司将回购注销16名首次授予激励对象持有的1,722,538股及2名预留授予激励对象持有的341,200股，总计2,063,738股，回购价格为5.04元/股。回购资金来源于公司自有资金。公司还需就回购注销向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续，并履行减资程序。

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