每周股票复盘：上海凤凰（600679）完成董事会换届选举及总经理工作细则修订

截至2025年2月28日收盘，上海凤凰（600679）报收于14.24元，较上周的14.2元上涨0.28%。本周，上海凤凰2月28日盘中最高价报14.98元。2月27日盘中最低价报13.89元。上海凤凰当前最新总市值73.38亿元，在摩托车及其他板块市值排名7/16，在两市A股市值排名2064/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海凤凰完成第十一届董事会第一次会议，选举胡伟为董事长并聘任高管团队。
• 公司公告汇总：上海凤凰2025年第二次临时股东大会成功召开，选举产生新一届董事会成员。
• 公司公告汇总：发布《总经理工作细则》，明确总经理职责及管理架构。

公司公告汇总

上海凤凰第十一届董事会第一次会议决议公告- 上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年2月28日召开，应出席董事11名，实际出席11名。- 会议审议通过以下决议：选举胡伟先生为公司第十一届董事会董事长，选举产生第十一届董事会各专门委员会成员，聘任公司总经理及其他高级管理人员，聘任公司证券事务代表，修订《上海凤凰总经理工作细则》。- 所有议案均获全票通过，具体内容详见相关公告及上海证券交易所网站。

上海凤凰：上海市联合律师事务所关于上海凤凰2025年第二次临时股东大会之法律意见- 上海市联合律师事务所为上海凤凰2025年第二次临时股东大会出具法律意见书，确认会议合法有效。- 会议于2025年2月28日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。- 新一届非独立董事包括王国宝、王朝阳、朱鹏程、李卫忠、宋宁、胡伟；独立董事包括王高、阴慧芳、余明阳、樊健。

上海凤凰2025年第二次临时股东大会决议公告- 上海凤凰2025年第二次临时股东大会于2025年2月28日召开，出席股东及代理人共146人，持有表决权的股份总数为205,432,410股，占公司有表决权股份总数的39.8670%。- 会议审议通过关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，所有候选人均当选，各候选人的得票数均超过出席会议有效表决权的99.8%。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司总经理工作细则- 发布《总经理工作细则》，旨在确保公司法人治理结构规范运作，保障经营层有效执行董事会决议。- 明确总经理由董事会聘任或解聘，设副总经理四名，经总经理提名后由董事会聘任，总经理需具备丰富的经济管理经验和专业知识，每届任期三年，连聘可连任。- 总经理对董事会负责，主持公司日常生产经营管理，组织实施年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度，制定具体规章，提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人，决定公司职工的工资、福利、奖惩等事项。

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