每周股票复盘：绝味食品（603517）追加2024年度日常关联交易额度至3200万元

截至2025年2月28日收盘，绝味食品（603517）报收于16.16元，较上周的15.27元上涨5.83%。本周，绝味食品2月28日盘中最高价报16.99元。2月25日盘中最低价报14.77元。绝味食品当前最新总市值97.93亿元，在休闲食品板块市值排名5/23，在两市A股市值排名1595/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：绝味食品追加2024年度日常关联交易额度至3200万元
• 公司公告汇总：绝味食品将于2025年3月12日召开第一次临时股东大会
• 公司公告汇总：绝味食品第五届董事会第二十五次会议审议通过多项议案
• 公司公告汇总：绝味食品第五届监事会第二十二次会议审议通过多项议案

公司公告汇总

绝味食品第五届董事会第二十五次会议决议的公告

绝味食品股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年2月24日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议由戴文军董事长主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

• 《关于修订 <公司章程>的议案》，具体内容见公告编号2025-011，需提交股东大会审议。
• 《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及《股东会议事规则》等8项制度，其中4项需提交股东大会审议。
• 《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，具体内容见公告编号2025-012。
• 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容见公告编号2025-013，需提交股东大会审议。
• 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容见公告编号2025-013，需提交股东大会审议。
• 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》，拟给予独立董事年津贴人民币20万元/年（税前），需提交股东大会审议。
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日召开。

绝味食品第五届监事会第二十二次会议决议的公告

绝味食品股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主持，应到监事3人，实到3人，部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

• 审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《绝味食品关于修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025-011）。
• 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
• 审议通过《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。

绝味食品关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

绝味食品股份有限公司将于2025年3月12日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为3月12日9:15-15:00。会议将审议以下议案：

1. 修订《公司章程》；
2. 确定第六届董事会独立董事津贴；
3. 修订公司部分治理制度（包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金管理制度）；
4. 选举董事（戴文军、陈更、唐颖）；
5. 选举独立董事（李桂兰、欧阳宇翔、黄绿红）。

股权登记日为2025年3月4日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年3月11日16:00。联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼，联系电话：0731-89842956。

中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司追加2024年度日常关联交易额度的核查意见

绝味食品股份有限公司追加2024年度日常关联交易额度，涉及江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣肴食品科技有限公司三家关联方，总计不超过3,200万元。2024年4月29日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了2024年度日常关联交易预测议案，并于5月21日获2023年度股东大会通过。2025年2月24日，第五届董事会第二十五次会议再次审议通过追加额度议案，无需提交股东大会审议。

追加关联交易详情如下：

• 江苏满贯食品有限公司：销售商品，原预估金额1,100万元，实际发生2,487.09万元，追加1,400万元，合计预估2,500万元；
• 四川廖记投资有限公司：销售商品，原预估3,800万元，实际发生4,894.09万元，追加1,100万元，合计预估4,900万元；
• 南昌市赣肴食品科技有限公司：销售商品，原预估3,000万元，实际发生3,645.74万元，追加650万元，合计预估3,650万元。

关联交易定价依据国家定价、市场价格等原则，协议按《公司章程》规定签订。独立董事及保荐机构认为，交易遵循公平、公正原则，符合公司生产经营需要，不会损害公司及中小股东利益。

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