2月27日股市必读：ST百利（603959）当日主力资金净流入298.18万元，占总成交额18.36%

截至2025年2月27日收盘，ST百利(603959)报收于3.77元，上涨5.01%，换手率0.88%，成交量4.31万手，成交额1623.87万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入298.18万元，占总成交额18.36%，散户资金净流出376.8万元，占总成交额23.2%。
• 公司公告汇总：百利科技第五届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括聘任2024年度审计机构、变更经营范围暨修订《公司章程》、为公司及董监高等相关主体购买责任险等，相关议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。

交易信息汇总

当日主力资金净流入298.18万元，占总成交额18.36%；游资资金净流入78.61万元，占总成交额4.84%；散户资金净流出376.8万元，占总成交额23.2%。

公司公告汇总

百利科技第五届董事会第四次会议决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年2月25日上午10点召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，具体内容详见同日披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于变更经营范围暨修订 <公司章程 >的议案》，具体内容详见同日披露的《关于变更经营范围暨修订 <公司章程 >的公告》（公告编号：2025-016）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，具体内容详见同日披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（公告编号：2025-017）。全体董事回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于制定 <公司舆情管理制度 >的议案》，具体内容详见同日披露的《湖南百利工程科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟召开2025年第二次临时股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

百利科技第五届监事会第二次会议决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2025年2月25日召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。因全体监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体监事对本议案回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议。

百利科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

湖南百利工程科技股份有限公司将于2025年3月14日15点召开2025年第二次临时股东大会，地点为湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月14日的交易时间段。会议将审议三项议案：1. 《关于聘任2024年度审计机构的议案》；2. 《关于变更经营范围暨修订 <公司章程 >的议案》；3. 《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。上述议案已由第五届董事会第四次会议审议通过，并于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年3月7日，登记时间为2025年3月12日，登记地点为公司十楼证券部。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。联系人：李良友，电话：0730-8501033，邮箱：zqb@blest.com.cn。

百利科技关于聘任2024年度审计机构的公告

湖南百利工程科技股份有限公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉并确认无异议。天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，拥有证券期货相关业务资格等多项执业资质。截至2023年底，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，2023年度收入总额31.97亿元，上市公司审计客户263家。项目合伙人杨勇先生、项目质量控制复核人傅成钢先生及签字注册会计师黄书城均具备相应专业胜任能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。天职国际及其相关人员不存在影响独立性的情形。本期审计费用125万元，较2023年度增加31.58%。公司2023年度审计机构为大华会计师事务所，对公司2023年度财务报表发表了保留意见。公司已就聘任2024年审计机构的相关事宜与前后任会计师进行了沟通，双方均无异议。公司第五届董事会第四次会议审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。

百利科技关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订 <公司章程 >的议案》。公司拟变更经营范围，在原有基础上新增智能控制系统集成、工业自动控制系统装置制造、机械设备销售、普通机械设备安装服务、生产线管理服务等内容。变更后的经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。根据上述经营范围变更，《公司章程》第十三条相应修订。董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

百利科技关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告

湖南百利工程科技股份有限公司拟为公司及控股子公司，及其董事、监事、高级管理人员和相关责任人员购买责任险，以完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进相关人员履行职责。投保方案如下：投保人为湖南百利工程科技股份有限公司；被保险人为公司及控股子公司及其董事、监事、高级管理人员及相关责任人员；赔偿限额不超过人民币5,000万元；保险费不超过人民币30万元；保险期限为12个月/期，后续每年可续保或重新投保。董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他条款，选择及聘任保险经纪公司，签署相关文件及处理与投保相关的其他事项。公司于2025年2月25日召开五届四次董事会、五届二次监事会审议该议案，全体董事、监事作为利益相关方均回避表决，议案将直接提交股东大会审议。

湖南百利工程科技股份有限公司章程（2025年2月修订）

湖南百利工程科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币490,298,992元，注册地址位于岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号。公司经营范围涵盖智能控制系统集成、工业自动控制系统装置制造、工程造价咨询业务等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利与义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则。公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，股份总数为490,298,992股。公司可依法增加或减少注册资本，收购本公司股份用于特定目的。章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计及会计师事务所的聘任等事项。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。公司指定上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》等媒体为信息披露平台。章程自2025年2月起生效。

湖南百利工程科技股份有限公司舆情管理制度

湖南百利工程科技股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道及其他可能影响股价的信息。舆情分为重大舆情和一般舆情，前者指严重影响公司形象或经营活动、可能造成股价波动的负面信息；后者为其他舆情。公司董事长、董事会秘书及其他高管组成最高决策机构，负责舆情处理的启动、终止、评估影响、拟定处理方案、协调信息发布及与监管机构沟通。证券部为日常职能部门，负责监控和管理公众媒体信息，收集、分析、核实重大舆情，跟踪股价变动，评估风险并上报。其他职能部门及子公司需配合舆情信息采集，及时通报舆情情况。公司建立了完善的舆情监测机制，通过专业系统或第三方机构实现全天候监控。处理原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、主动承担责任。一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置，重大舆情则由舆情工作组召开会议决策，采取多种措施控制传播范围，及时澄清和披露信息，必要时采取法律措施维护公司权益。制度要求相关人员对舆情信息保密，违反者将被追究责任。制度自公司董事会审议通过后生效。

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