截至2025年2月27日收盘，真兰仪表(301303)报收于14.13元，下跌0.63%，换手率2.85%，成交量2.91万手，成交额4099.47万元。
真兰仪表2025年2月27日的资金流向显示，主力资金净流出395.2万元，占总成交额的9.64%；游资资金净流入171.04万元，占总成交额的4.17%；散户资金净流入224.16万元，占总成交额的5.47%。
上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2025年2月26日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于变更公司会计政策的议案：为提高存货成本核算与ERP系统的适配性，公司对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》规定，不涉及追溯调整，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。- 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案：同意公司在不超过11亿元人民币的额度内进行现金管理，资金来源为闲置募集资金，12个月内滚动使用，需提交股东会审议。- 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：同意公司在不超过8亿元人民币的额度内进行自有资金现金管理，12个月内滚动使用，需提交股东会审议。- 关于制定《市值管理制度》的议案：为加强市值管理工作，维护公司及投资者权益，制定《市值管理制度》。- 关于制定《财务资助管理制度》的议案：为规范对外财务资助行为，防范财务风险，制定《财务资助制度》。- 关于召开2025年第一次临时股东会的议案。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的相关公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司第六届监事会第九次临时会议于2025年2月26日召开，会议审议通过三项议案：- 《关于变更公司会计政策的议案》：监事会认为此次变更是为了提高存货成本核算与ERP系统的适配性，符合《企业会计准则》及相关法律法规，能更客观、准确、及时反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东利益。- 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》：监事会认为，在确保不影响募集资金项目和正常经营情况下，使用不超过11亿元的闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率，获取较好投资回报，符合相关法律法规。该议案需提交股东会审议。- 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：监事会认为，使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常经营和资金安全，有利于实现资金收益最大化，符合公司和全体股东利益。该议案亦需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的相关公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司定于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票结合的方式。现场会议时间为下午3:00，地点为上海市青浦区崧达路800号702会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2025年3月10日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事及高管、见证律师等。会议审议两项议案：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和关于使用闲置自有资金进行现金管理。登记时间为2025年3月11日9:00-11:30和14:00-16:30，地点为崧达路800号证券部。股东可通过传真或书面信函登记。联系人陈意，电话021-31167958，邮箱info@zenner-metering.com。会议预计半天，股东食宿及交通费用自理。网络投票代码351303，简称为“真兰投票”。如网络投票系统遇突发重大事件影响，会议进程按当日通知进行。
上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年2月26日召开第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会议，审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。为提高存货成本核算与ERP系统适配性及管理水平，公司将原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法由“先进先出法”变更为“月末一次加权平均法”，自2025年1月1日起执行。本次变更是基于公司信息化管理推进及ERP系统上线，旨在更及时、准确反映财务状况，符合相关法律法规，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及追溯调整，无需提交股东会审议。审计委员会、独立董事、董事会及监事会均认为此次变更是合理的，符合《企业会计准则》等规定，能更客观、准确、及时反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。备查文件包括相关会议决议。特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，独立董事和保荐机构华福证券有限责任公司均表示同意。公司首次公开发行股票募集资金净额为1,857,769,639.99元。根据募集资金使用计划，现阶段部分募集资金将暂时闲置。公司拟使用不超过11亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等，投资期限不超过12个月。资金可以循环滚存使用，单笔产品存续期超过12个月则有效期自动顺延。现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益。公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，不用于股票及其衍生产品。公司财务部门将跟踪产品投向，确保资金安全。独立董事、监事会有权监督资金使用情况。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。
上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多回报。上述议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。现金管理的主要内容包括：1、目的：提高资金使用效率，获得投资收益；2、额度及有效期：不超过8亿元，12个月内滚动使用；3、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品；4、决策程序：需提交股东会审议，授权管理层实施；5、关联交易：不构成关联交易或重大资产重组；6、信息披露：将依据相关规定进行披露。对公司日常经营无影响，不影响正常资金周转和主营业务发展。投资风险包括市场波动和操作风险，公司将采取严格的风险控制措施。独立董事、董事会和监事会均同意此议案。保荐机构华福证券有限责任公司对此无异议。
上海真兰仪表科技股份有限公司制定了市值管理制度，旨在规范市值管理行为，维护公司及投资者权益。该制度基于《公司法》《证券法》等法律法规制定。市值管理指以提高公司质量为基础，提升公司投资价值和股东回报的战略管理行为。公司应树立回报股东意识，专注主业，稳健经营，增强信息披露质量，提振投资者信心。市值管理的主要目的是通过制定发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，创造公司价值，并通过资本运作实现市值与内在价值的动态均衡。基本原则包括系统性、科学性、规范性、常态性和主动性。市值管理工作由董事会领导，董事会秘书负责统筹协调，证券事务部具体执行。公司各部门需积极配合。市值管理方式包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及其他合法合规方式。当股价出现异常波动时，公司将及时披露异常波动公告，启动内部风险评估程序，召开投资者交流会，必要时进行自愿性披露。本制度经董事会审议通过后生效。
上海真兰仪表科技股份有限公司制定了《财务资助管理制度》，旨在规范公司提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护公司及股东合法权益。该制度适用于公司以自有资金有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但不包括公司主营业务为对外提供借款、贷款等融资业务，以及资助对象为公司合并报表范围内持股比例超过50%的控股子公司的情形。公司对外提供财务资助需经董事会或股东会审议，并及时履行信息披露义务。董事会审议时，需经出席董事三分之二以上同意，关联董事须回避表决。特定情况下，如被资助对象资产负债率超过70%，或单次财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交股东会审议。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助。公司在提供财务资助前，由财务中心负责风险调查，审计部审核，保荐机构或独立财务顾问发表意见。财务资助事项需签署协议，明确资助条件、金额、期限及违约责任。公司还需在董事会审议通过后的两个交易日内披露相关信息，包括财务资助协议主要内容、被资助对象基本情况、风险防范措施等。若被资助对象未能按时还款或出现财务困难，公司应及时披露并采取补救措施。违反规定造成公司损失的，相关人员将受到处罚。
华福证券作为上海真兰仪表科技股份有限公司（简称“真兰仪表”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对其使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了核查。真兰仪表首次公开发行募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用后净额为1,857,769,639.99元。公司计划使用不超过11亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金），购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等，投资期限不超过12个月。此举旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好投资回报。公司已通过独立董事专门会议、董事会及监事会审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。保荐机构华福证券对此事项无异议。
华福证券有限责任公司作为上海真兰仪表科技股份有限公司（简称“真兰仪表”）的保荐机构，对其使用闲置自有资金进行现金管理进行了核查。真兰仪表及其子公司计划使用不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金来源为临时闲置自有资金，12个月内滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品。该事项需提交公司股东会审议，授权管理层行使投资决策权。此举旨在提高资金使用效率，获取一定投资收益，不影响公司正常经营活动。公司将严格控制风险，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构产品，并建立事前、事中、事后督查机制。独立董事、监事会有权监督，必要时聘请专业机构审计。公司将按规定披露投资及损益情况。董事会、监事会均审议通过此议案，认为此举有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益。保荐机构华福证券对此事项无异议。
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