截至2025年2月26日收盘，ST百利(603959)报收于3.59元，下跌4.01%，换手率2.77%，成交量13.6万手，成交额4941.45万元。
ST百利2025-02-26资金流向显示，当日主力资金净流出1376.93万元，占总成交额27.86%；游资资金净流入165.1万元，占总成交额3.34%；散户资金净流入1211.83万元，占总成交额24.52%。
湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年2月25日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，具体内容详见同日披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于变更经营范围暨修订 <公司章程 >的议案》，具体内容详见同日披露的《关于变更经营范围暨修订 <公司章程 >的公告》（公告编号：2025-016）。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，具体内容详见同日披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（公告编号：2025-017）。全体董事回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过《关于制定 <公司舆情管理制度 >的议案》，具体内容详见同日披露的《湖南百利工程科技股份有限公司舆情管理制度》。- 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，拟召开2025年第二次临时股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。
湖南百利工程科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2025年2月25日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。- 审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。因全体监事均为受益人，全体监事对本议案回避表决，提交2025年第二次临时股东大会审议。
湖南百利工程科技股份有限公司将于2025年3月14日15点召开2025年第二次临时股东大会，地点为湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月14日的交易时间段。会议将审议三项议案：1. 《关于聘任2024年度审计机构的议案》；2. 《关于变更经营范围暨修订 <公司章程 >的议案》；3. 《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。
湖南百利工程科技股份有限公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉并确认无异议。天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，拥有证券期货相关业务资格等多项执业资质。截至2023年底，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，2023年度收入总额31.97亿元，上市公司审计客户263家。本期审计费用125万元，较2023年度增加31.58%。
湖南百利工程科技股份有限公司拟变更经营范围，在原有基础上新增智能控制系统集成、工业自动控制系统装置制造、机械设备销售、普通机械设备安装服务、生产线管理服务等内容。根据上述经营范围变更，《公司章程》第十三条相应修订。董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。
湖南百利工程科技股份有限公司拟为公司及控股子公司，及其董事、监事、高级管理人员和相关责任人员购买责任险，赔偿限额不超过人民币5,000万元，保险费不超过人民币30万元，保险期限为12个月/期，后续每年可续保或重新投保。董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜。
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