截至2025年2月26日收盘，北方稀土(600111)报收于22.81元，上涨0.04%，换手率0.97%，成交量35.23万手，成交额8.02亿元。
北方稀土2025年2月26日的资金流向显示，当日主力资金净流出2657.02万元，占总成交额3.31%；游资资金净流入32.68万元，占总成交额0.04%；散户资金净流入2624.34万元，占总成交额3.27%。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2025年2月25日召开，应参会董事14人，实际参会14人。会议审议通过了《2025年度项目投资计划》和《关于公司董事会换届选举的议案》。《2025年度项目投资计划》需提交股东大会审议批准。关于董事会换届选举，第八届董事会任期届满，第九届董事会候选人推荐已完成。非独立董事候选人包括刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠、汪辉文、张丽华；独立董事候选人包括杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋。其中，祝社民、王晓铁因任期届满不再连任。新任独立董事为杨文浩、吴绍朋。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议。议案需提交股东大会选举，采用累积投票方式分别选举非独立董事和独立董事。第八届董事会全体成员将继续履职至新一届董事会选举产生。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名委员会于2025年2月13日召开2025年第一次会议，应出席委员5人，实际出席5人，会议程序符合法律法规及公司规定。会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。第八届董事会任期届满，第九届董事会董事候选人推荐工作完成。公司董事会由14名董事组成，其中非独立董事9名，独立董事5名。控股股东包钢（集团）公司提名7名非独立董事候选人：刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠；第二大股东嘉鑫有限公司提名2名非独立董事候选人：汪辉文、张丽华。上述非独立董事候选人与现任成员相同。第八届董事会独立董事成员为祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐。祝社民、王晓铁因连任6年不再担任独立董事。提名委员会建议提名杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋为第九届董事会独立董事候选人，其中杨文浩、吴绍朋为新任独立董事。提名委员会审查确认所有候选人符合相关法规规定的任职资格，具备担任公司董事、独立董事的能力和资格。全体委员一致同意并将议案提交第八届董事会第四十九次会议审议。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届监事会第四十六次会议于2025年2月25日召开，应参会监事6人，实际参会6人。会议审议通过了《2025年度项目投资计划》，该议案需提交公司股东大会审议批准（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。会议还审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。第八届监事会已任期届满，第九届监事会股东代表监事候选人推荐工作已完成。第九届监事会将由7名监事组成，其中股东代表监事4名，职工代表监事3名。控股股东包钢（集团）公司提名刘慧颖、吴瑶、马蓉、赵梅为股东代表监事候选人，其中刘慧颖为新任监事。上述候选人符合相关法律法规和公司章程规定，具备担任公司监事的资格。议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举，自选举通过后履行监事职责，任期三年。第八届监事会全体成员将继续履职至第九届监事会选举产生。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司将于2025年3月13日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司办公楼三楼多功能会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议以下议案：2025年度项目投资计划；选举第九届董事会非独立董事（刘培勋、汪辉文等9人）；选举第九届董事会独立董事（杜颖、李星国等5人）；选举第九届监事会股东代表监事（刘慧颖、吴瑶等4人）。上述议案已分别经第八届董事会第四十九次会议和第八届监事会第四十六次会议审议通过。股权登记日为2025年3月5日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但重复投票以第一次为准。累积投票制适用于选举非独立董事、独立董事和股东代表监事。股东可亲自或委托代理人出席，代理人需持授权委托书及相关证件。会议登记时间为2025年3月12日8:30-16:30，地点为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号北方稀土证券部。与会股东食宿费用自理。
吴绍朋，男，1983年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。现任哈尔滨工业大学教授，电机与电器专业博士。教育背景：1998年9月至2001年7月就读于林口县第四中学；2001年9月至2005年7月，哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业本科；2005年9月至2008年1月，哈尔滨工业大学电机与电器专业硕士；2008年2月至2011年7月，哈尔滨工业大学电机与电器专业博士。工作经历：2011年7月至2016年1月，哈尔滨工业大学讲师；2016年1月至2021年1月，副教授；2021年1月至今，教授。2024年2月获电气工程及自动化学院长聘教授资格，证书编号2024022711572401015395。2016年7月取得教师资格证，证书编号20162310071002047。专业培训：2024年3月参加上海证券交易所浦江大讲堂-独立董事履职学习平台培训，内容包括证券法律法规、信息披露规则等。著作成就：《惯性储能交流脉冲发电机》，科学出版社，2015年12月；《Pulsed Alternators Technologies and Application》，Springer，2021年1月。所获奖励：2015年12月获黑龙江省人民政府颁发“超级电容电动汽车及关键技术”奖，证书编号2015-009-04；2020年4月获电工技术学会颁发“高可靠性高效率新能源车用电驱动系统关键技术及产业化应用”奖。吴绍朋拟任中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司独立董事，提名人为该公司董事会，年度报酬7.00万元（含税）。本人郑重声明履历表内容真实、完整、准确。
杨文浩同意由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。声明并承诺：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管规则》等法律法规要求。具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其亲属、持有上市公司1%以上股份的自然人股东及其亲属、在上市公司控股股东或实际控制人附属企业任职人员及其亲属等情况。无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司连续任职未超过六年。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况，已通过公司董事会提名委员会资格审查。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋为第九届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东等影响独立性的情形。被提名人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚、被立案调查或侦查、受证券交易所公开谴责等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
李星国，男，汉族，1957年9月21日出生，中国国籍，有加拿大居留权，中共党员。现任北京大学化学与分子工程学院教授，苏南研究院氢能课题组组长，并自2022年7月15日起担任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（股票代码：600111）独立董事。其主要研究领域为材料科学与能源科学，曾于日本岩手大学、日本东北大学等机构深造并取得博士学位。李星国的职业生涯包括在日本日新制钢株式会社担任研修生，在华中科技大学任教，以及在北京大学担任教授及博雅特聘教授。他还曾在日本工业技术研究院和日本岩手大学工学部从事科研教学工作。此外，他获得了国家自然科学基金委杰出青年基金、GM中国科技成就奖和中国稀土科学技术奖等多项荣誉。李星国已完成深圳证券交易所和上海证券交易所的独立董事培训课程，并持有相关结业证书。他著有《氢与氢能》一书，由科学出版社于2022年6月16日出版。作为独立董事，李星国的年度报酬总额为7.00万元（含税），且未持有公司股票或其他衍生品。
戴璐已充分了解并同意由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。声明并承诺：具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定要求。具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属；直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属；在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属；在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其亲属；与上市公司及其控股股东、实际控制人有重大业务往来的人员；为上市公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；最近12个月内曾具有上述情形的人员；其他不具备独立性的情形。无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信等不良记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计专业副教授职称及博士学位，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。
杜颖同意由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。声明并承诺：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其亲属、持有上市公司股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其亲属、在持有上市公司股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属、在上市公司控股股东或实际控制人附属企业任职人员及其亲属、与上市公司及其控股股东或实际控制人有重大业务往来人员、提供财务法律咨询等服务人员等情形。无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司连续任职未超过六年。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况，已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。
吴绍朋已充分了解并同意由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。声明并承诺：具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东等影响独立性的人员。过去36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司连续任职未超过六年，不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。
李星国已充分了解并同意由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名为第九届董事会独立董事候选人。声明并承诺：具备独立董事任职资格，拥有上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管规则》等法律法规要求。具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的人员。过去12个月内未曾具有上述情形。无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会而被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司连续任职未超过六年。已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。
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