2月25日股市必读：沃顿科技（000920）当日主力资金净流出350.2万元，占总成交额10.47%

截至2025年2月25日收盘，沃顿科技(000920)报收于8.54元，下跌1.61%，换手率0.93%，成交量3.91万手，成交额3345.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出350.2万元，占总成交额10.47%，游资资金净流入606.78万元，占总成交额18.14%。
• 公司公告汇总：沃顿科技股份有限公司第八届董事会第一次会议选举蔡志奇先生为董事长，并聘任金焱先生为公司总经理。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订案及《2024年-2026年股东回报规划》。

交易信息汇总

当日主力资金净流出350.2万元，占总成交额10.47%；游资资金净流入606.78万元，占总成交额18.14%；散户资金净流出256.58万元，占总成交额7.67%。

公司公告汇总

《公司章程》（2025年2月）

沃顿科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币47,262.1118万元，注册地址位于贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号。公司经营范围涵盖新型膜材料制造与销售、专用化学产品制造与销售、非常规水源利用技术研发等。章程明确了股份发行、股份增减和回购、股份转让等规定，强调同股同权原则。股东会是公司最高权力机构，负责决定公司经营方针、选举和更换董事监事等。董事会由7名董事组成，设董事长1人，负责执行股东会决议、决定公司经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。公司总经理负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任等内容，确保公司运营合法合规。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

第八届董事会第一次会议公告

沃顿科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年2月25日在公司五楼会议室召开，由蔡志奇先生主持。会议应到董事7人，实到7人，监事会成员及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《董事会科技创新委员会工作细则》，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。- 选举蔡志奇先生为公司第八届董事会董事长，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。- 选举第八届董事会专门委员会委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和科技创新委员会，投票结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。- 聘任金焱先生为公司总经理，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，详情见《证券时报》及“巨潮资讯网”，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

第八届监事会第一次会议公告

沃顿科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2025年2月25日在公司五楼会议室以现场和通讯方式结合召开，由戴前列先生主持。会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席。会议审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票，选举戴前列先生担任第八届监事会监事会主席。

2025年第一次临时股东大会决议公告

沃顿科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月25日15:30在贵州省贵阳市召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共127人，代表股份242,321,500股，占公司有表决权股份总数的51.2718%。会议审议通过了以下议案：- 修订《公司章程》；- 修订《股东大会议事规则》；- 修订《董事会议事规则》；- 制定《2024年-2026年股东回报规划》。

此外，会议以累积投票方式选举产生了第八届董事会董事及独立董事，分别为蔡志奇、金焱、郑鹏、佘雨航、王立明、贺福强。同时选举尹立杰、胡枭凤为第八届监事会监事。国浩律师（贵阳）事务所宋诗阳、潘志成律师出席并确认本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

国浩律师（贵阳）事务所关于沃顿科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（贵阳）事务所接受沃顿科技股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议通知于2025年2月7日发布，2月20日发布提示性公告。会议采用现场和网络投票结合形式，未修改或新增议案。出席股东及授权代表共127人，代表股份242,321,500股，占总股本51.2718%。中小股东125人，代表股份2,348,182股，占0.4968%。会议审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订案及《2024年-2026年股东回报规划》，均获超过99%同意。选举产生第八届董事会董事蔡志奇、金焱、郑鹏，独立董事佘雨航、王立明、贺福强，监事会监事尹立杰、胡枭凤。律师认为，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

董事会议事规则

沃顿科技股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）旨在确保董事会科学决策和规范运作。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》制定。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事。遇特定情形，如董事长认为必要、代表1/10以上表决权的股东提议等，应在10日内召开临时会议。提议召开临时会议需提交书面提议，内容包括事由、议题、时间、地点和方式等。会议通知方式为书面或电话通知，时限为会议召开前十日，全体董事同意可不受此限。会议由董事长召集主持，无法履职时由过半数董事推举一名董事主持。会议通知应包含日期、地点、期限、事由及议题等。董事会会议需过半数董事出席方能举行，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议原则上现场召开，也可通过视频、电话等方式。董事应对各项议案发表明确意见，表决方式为举手或书面投票，每名董事有一票表决权。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议应有记录，出席董事和记录人需在记录上签名，保存期限不少于十年。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事回避时需无关联关系董事过半数通过。董事会秘书负责决议公告事宜，与会人员需对决议内容保密。规则由董事会解释并提交股东会批准后生效。

董事会科技创新委员会工作细则

沃顿科技股份有限公司董事会设立科技创新委员会，并制定工作细则。委员会为董事会下设专门工作机构，由3名董事组成，含1名独立董事，设主任委员1名，任期与董事会一致。主要职责包括对公司重大科技创新事项提供建议、监督评估年度科技创新工作落实情况等。主任委员负责召集主持会议、督促检查工作、签署文件并向董事会报告。委员会每年至少召开一次会议，会议通知需提前3日书面发送，委员可要求补充资料或延期会议。委员应亲自出席，无法出席可委托其他委员代行权利。会议决议需过半数通过，报董事会。委员会可邀请相关人员列席会议，所有参会人员对会议内容负有保密义务。会议应有记录并由董事会秘书保存。本细则自董事会批准之日起生效，解释权归董事会。

股东会议事规则

沃顿科技股份有限公司股东会议事规则（2025年第一次临时股东大会审议通过）旨在保障股东会依法行使职权。规则强调董事会需履行职责，确保股东会正常召开，股东会在《公司法》和公司章程范围内行使职权。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会则在特定情况下2个月内召开。若无法按时召开，需向贵州证监局和深交所报告并公告原因。规则规定，公司召开股东会应聘请律师对会议程序、出席人员资格、表决程序等出具法律意见并公告。股东会提案需属股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案。召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络等方式便利股东参与。董事会和其他召集人应确保股东会正常秩序，对干扰行为采取措施制止。股东会决议应及时公告，未获通过或变更前次决议的需特别提示。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。规则还明确了股东会决议的法律效力及修改程序。

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