2月25日股市必读：普联软件（300996）当日主力资金净流出1623.11万元，占总成交额4.94%

截至2025年2月25日收盘，普联软件(300996)报收于26.14元，下跌1.8%，换手率7.46%，成交量12.6万手，成交额3.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1623.11万元，占总成交额4.94%；游资资金净流出961.49万元，占总成交额2.92%；散户资金净流入2584.6万元，占总成交额7.86%。
• 公司公告汇总：普联软件拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过24,293.26万元，主要用于国产ERP功能扩展建设、数智化金融风险管控系列产品建设和云湖平台研发升级项目。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1623.11万元，占总成交额4.94%；- 游资资金净流出961.49万元，占总成交额2.92%；- 散户资金净流入2584.6万元，占总成交额7.86%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十一次会议决议公告

• 普联软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年2月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。
• 审议通过多项议案，主要内容包括：
• 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》，确定发行规模不超过24,293.26万元，债券期限6年；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
• 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
• 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则>的议案》；
• 《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》；
• 《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日召开临时股东大会。

第四届监事会第十八次会议决议公告

• 普联软件股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2025年2月24日召开，应出席监事3人，实际出席3人。
• 审议通过多项议案，主要内容包括：
• 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司满足发行条件；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》，确定发行规模不超过24,293.26万元，债券期限6年；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
• 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
• 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
• 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则>的议案》；
• 《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。

向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则

• 规则适用于公司依据《可转债募集说明书》发行的可转换公司债券，明确了债券持有人的权利和义务，以及债券持有人会议的权限范围、召集程序、议案提交、出席人员资格、表决程序、决议效力及会议记录等具体事项。

前次募集资金使用情况鉴证报告

• 报告涵盖截至2024年12月31日的募集资金使用情况，首次公开发行股票募集资金总额45,990.10万元，扣除发行费用后净额为39,835.82万元，资金已全部投入募投项目。2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额8,567.43万元，扣除发行费用后净额为8,192.91万元，资金已全部投入国产ERP集团财务核心产品研发和技术平台优化提升建设项目。

向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告

• 普联软件拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过24,293.26万元，用于国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目和云湖平台研发升级项目。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

• 普联软件拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过24,293.26万元，发行规模不超过公司最近一期末净资产的50%，主要用于国产ERP功能扩展建设、数智化金融风险管控系列产品建设和云湖平台研发升级项目。

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的公告

• 授权范围包括但不限于修订和调整发行条款、确定发行方案细节、签署与发行有关的协议、聘请中介机构、修改《公司章程》相关条款并办理工商备案、注册资本变更登记等。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

• 募集资金总额不超过24,293.26万元，用于国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目和云湖平台研发升级项目，项目预计建设期均为3年，具备良好经济效益前景。

向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告

• 分析了不同情景下的每股收益变化，提出了填补措施和完善公司治理结构、加强募集资金管理、加快募投项目建设、完善利润分配制度等措施。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告

• 预案内容包括但不限于发行规模、票面金额、发行价格、债券期限、转股期限、转股价格、还本付息方式等具体条款，尚需经过公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核，并报经中国证监会同意注册。

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