2月25日股市必读：绝味食品（603517）董秘有最新回复

截至2025年2月25日收盘，绝味食品(603517)报收于14.91元，下跌0.73%，换手率1.89%，成交量11.43万手，成交额1.71亿元。

董秘最新回复

投资者： 2月25日公告的《关于修订《公司章程》的公告》与《章程（2025）》第一百三十三条不对应。
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司已知悉，非常感谢您的关注和反馈，谢谢！

当日关注点

• 交易信息汇总：绝味食品当日主力资金净流出2271.89万元，占总成交额13.3%。
• 公司公告汇总：绝味食品第五届董事会第二十五次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、追加2024年度日常关联交易额度等，并定于2025年3月12日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

绝味食品2025年2月25日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2271.89万元，占总成交额13.3%；- 游资资金净流入1361.88万元，占总成交额7.97%；- 散户资金净流入910.01万元，占总成交额5.33%。

公司公告汇总

绝味食品第五届董事会第二十五次会议决议的公告

绝味食品股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于修订 <公司章程>的议案》，需提交股东大会审议。- 《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及《股东会议事规则》等8项制度，其中4项需提交股东大会审议。- 《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》。- 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，需提交股东大会审议。- 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，需提交股东大会审议。- 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》，拟给予独立董事年津贴人民币20万元/年（税前），需提交股东大会审议。- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日召开。

绝味食品第五届监事会第二十二次会议决议的公告

绝味食品股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2025年2月24日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》。- 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。- 审议通过《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》。

绝味食品关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

绝味食品股份有限公司将于2025年3月12日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室。会议将审议以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 确定第六届董事会独立董事津贴；3. 修订公司部分治理制度（包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金管理制度）；4. 选举董事（戴文军、陈更、唐颖）；5. 选举独立董事（李桂兰、欧阳宇翔、黄绿红）。

中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司追加2024年度日常关联交易额度的核查意见

绝味食品股份有限公司追加2024年度日常关联交易额度，涉及江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣肴食品科技有限公司三家关联方，总计不超过3,200万元。具体追加关联交易详情如下：- 江苏满贯食品有限公司：销售商品，原预估金额1,100万元，实际发生2,487.09万元，追加1,400万元，合计预估2,500万元；- 四川廖记投资有限公司：销售商品，原预估3,800万元，实际发生4,894.09万元，追加1,100万元，合计预估4,900万元；- 南昌市赣肴食品科技有限公司：销售商品，原预估3,000万元，实际发生3,645.74万元，追加650万元，合计预估3,650万元。

关联交易定价依据国家定价、市场价格等原则，协议按《公司章程》规定签订。独立董事及保荐机构认为，交易遵循公平、公正原则，符合公司生产经营需要，不会损害公司及中小股东利益。

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