2月21日股市必读：青山纸业（600103）当日主力资金净流出363.34万元，占总成交额3.54%

截至2025年2月21日收盘，青山纸业(600103)报收于2.23元，上涨0.0%，换手率2.1%，成交量46.38万手，成交额1.03亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出363.34万元，占总成交额3.54%，散户资金净流入373.01万元，占总成交额3.64%。
• 公司公告汇总：青山纸业将召开2025年第一次临时股东大会，审议技改工程变更项目及公司章程修订议案。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出363.34万元，占总成交额3.54%；- 游资资金净流出9.67万元，占总成交额0.09%；- 散户资金净流入373.01万元，占总成交额3.64%。

公司公告汇总

十届二十一次董事会决议公告

• 审议通过《关于中竹（福建）林业发展有限公司股权整合的议案》，同意将持有的中竹公司51%股权协议转让给青山林业公司，同时青山林业公司受让青丰公司持有的39%股权，合计转让90%股权，交易价格合计270.6750万元。
• 审议通过《关于实施技改工程变更项目的议案》，同意建设年产20万吨竹浆技改工程，总投资39,314.64万元，建设工期18个月，资金来源为企业自筹。
• 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易总金额为18,247万元。
• 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应内容进行修订。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月14日召开临时股东大会。

十届二十次监事会决议公告

• 监事会审议通过关于中竹（福建）林业发展有限公司股权整合的议案，认为此举有利于公司内部资源整合，符合经营发展规划。
• 监事会审议通过关于实施技改工程变更项目的议案，认为该项目有助于公司绿色、低碳发展，提升市场竞争力。
• 监事会审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案，认为定价方式符合市场原则，不会损害股东利益。
• 监事会审议通过关于修订《公司章程》的议案，因公司回购股份注销并减少注册资本，拟对《公司章程》进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。
• 监事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，公司决定于2025年3月14日召开临时股东大会，采取现场加网络投票方式表决。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 福建省青山纸业股份有限公司将于2025年3月14日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室。
• 会议将审议两项议案：1. 关于实施技改工程变更项目的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案。
• 股权登记日为2025年3月10日，登记时间为2025年3月13日8:00-12:00、14:00-17:00，地点为福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层董事会秘书处。
• 法人股东需提供法定代表人身份证明和法人股东账户卡，个人股东需提供身份证和股东账户卡。异地股东可通过信函方式登记。
• 联系地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层董事会秘书处，联系电话：05911-83367773。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 公司预计2025年与关联方发生关联交易总额18,247万元，涉及向关联方购买原辅材料、燃料及提供产品销售等。
• 关联方包括福建省金皇贸易有限责任公司、福建省金皇环保科技有限公司、福建省晶华生物科技有限公司、福建省永安煤业有限责任公司、福建福维股份有限公司及浙江兆山包装有限公司。
• 2025年2月21日，公司十届二十一次董事会审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议同意。
• 2024年实际发生关联交易总额10,799.3万元，较预计金额有所减少，主要因生产调整及市场需求变化。
• 关联交易定价遵循公开、公平、公正原则，通过公开招标、竞争性谈判或市场原则确定。
• 独立董事和监事会均认为关联交易定价公允，不会损害公司及股东利益。

关于修订《公司章程》的公告

• 公司注册资本由人民币2,305,817,807元减少至2,253,255,047元。
• 更新经营理念与经营方针为“以人为本，竞业至新”和“绿色造纸，匠心制药，双轮驱动公司高质量发展”。
• 增加股东大会职权，包括审议股权激励计划和员工持股计划等内容。
• 新增公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%的规定。
• 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得担任超过三家境内上市公司独立董事。
• 在满足现金分红条件下，公司原则上每年进行一次利润分配，可提议中期分红。
• 本次修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。

关于实施技改工程变更项目的公告

• 公司拟实施技改工程变更项目，总投资39,314.64万元，资金来源为企业自筹。
• 项目建设内容为年产20万吨竹浆技改工程，建设地点位于福建省沙县青州镇公司厂区南区，工期18个月。
• 项目旨在顺应“以竹代木”“以竹代塑”发展潮流，提升公司产品档次和质量，降低生产成本，提高市场竞争力。
• 项目已列入福建省重点工程项目建设计划。
• 项目建成后预计年销售收入增量36,471.76万元，利润增量7,578.58万元。
• 公司聘请上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书，认为项目符合相关规定。
• 项目建设对公司财务及经营状况无不利影响，不存在损害股东利益情形。

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