2月21日股市必读：康泰生物（300601）当日主力资金净流入486.14万元，占总成交额2.09%

截至2025年2月21日收盘，康泰生物(300601)报收于15.89元，上涨1.21%，换手率1.67%，成交量14.68万手，成交额2.32亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：康泰生物主力资金净流入486.14万元，占总成交额2.09%。
• 公司公告汇总：康泰生物第八届董事会第二次会议审议通过多项议案，包括聘任于冰先生为公司副总裁，提议向下修正可转换公司债券转股价格，并定于2025年3月26日召开临时股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

康泰生物2025-02-21资金流向如下：- 主力资金净流入486.14万元，占总成交额2.09%；- 游资资金净流出426.14万元，占总成交额1.83%；- 散户资金净流出60.0万元，占总成交额0.26%。

公司公告汇总

第八届董事会第二次会议决议公告

深圳康泰生物制品股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年2月20日召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由董事长杜伟民先生召集并主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 《关于聘任公司副总裁的议案》：同意聘任于冰先生为公司副总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。- 《关于制定<市值管理制度>的议案》：旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者合法权益。- 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》：因公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价的85%，触发向下修正条款。董事会同意向下修正转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。苗向先生因持有可转换公司债券回避表决。- 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：定于2025年3月26日14:30召开临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

深圳康泰生物制品股份有限公司将于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会。现场会议时间为下午14:30，地点为深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦公司会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案为特别决议议案，需三分之二以上出席股东同意并通过，持有公司可转债的股东应回避表决。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。登记方式包括法人股东和自然人股东的不同要求，可通过信函、传真或亲自送达方式办理，但不接受电话登记。现场登记时间为2025年3月24日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。网络投票具体操作流程及授权委托书等详细信息见附件。联系人：覃丽敏，联系电话：0755-26988558。

关于聘任公司副总裁的公告

深圳康泰生物制品股份有限公司（证券代码：300601，证券简称：康泰生物）于2025年2月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》，经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任于冰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。于冰先生，1977年出生，中国国籍，硕士学历。最近五年曾任长春百克生物科技股份公司副总经理、董事，2025年2月加入康泰生物，现任公司副总裁。截至本公告日，于冰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。于冰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权注销完成的公告

深圳康泰生物制品股份有限公司（证券代码：300601，证券简称：康泰生物）于2024年12月31日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，并于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票的议案》，同意终止实施该激励计划并注销股票期权及作废限制性股票。涉及458名激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计808.40万份将被注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已办理完毕，不会对公司总股本造成影响。

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

深圳康泰生物制品股份有限公司（证券代码：300601，债券代码：123119）于2025年2月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司于2021年7月15日向不特定对象发行了2,000.00万张可转债，每张面值100元，募集资金净额为198,966.00万元。可转债于2021年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“康泰转2”。转股期为2022年1月21日至2027年7月14日，最新转股价格为19.81元/股。根据《募集说明书》，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。自2025年1月23日至2025年2月20日，公司股票已触发转股价格向下修正条款。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如上述指标高于当前转股价格，则无需调整。股东大会授权董事会办理本次向下修正相关事宜。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。