2月21日股市必读：联诚精密（002921）当日主力资金净流出492.31万元，占总成交额8.68%

截至2025年2月21日收盘，联诚精密(002921)报收于12.77元，下跌1.16%，换手率4.02%，成交量4.44万手，成交额5673.49万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出492.31万元，占总成交额8.68%，散户资金净流入525.04万元，占总成交额9.25%。
• 公司公告汇总：联诚精密第三届董事会第十八次会议审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务及非公开发行股票募投项目延期的议案，外汇衍生品交易金额不超过5,000万美元，非公开发行股票募投项目延期至2026年6月30日。

交易信息汇总

资金流向方面，2025年2月21日，联诚精密主力资金净流出492.31万元，占总成交额8.68%；游资资金净流出32.73万元，占总成交额0.58%；散户资金净流入525.04万元，占总成交额9.25%。

公司公告汇总

第三届董事会第十八次会议决议公告

2025年2月21日，山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议在山东省济宁市兖州区经济开发区召开，会议由董事长郭元强先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了两项议案：

1. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案：为规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过5,000万美元（或等值其他币种），期限内任意时点的交易金额不超过该额度。业务期限自审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 关于非公开发行股票募投项目延期的议案：董事会同意将非公开发行股票募投项目延期至2026年6月30日，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

第三届监事会第十三次会议决议公告

2025年2月21日，山东联诚精密制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开，由监事会主席YUNLONG XIE先生主持。应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》。公司根据项目实施实际情况，决定将募投项目延期至2026年6月30日。此次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

山东联诚精密制造股份有限公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易币种为美元、欧元、日元等，业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易金额不超过5,000万美元（或等值其他币种），期限内任意时点的交易金额不超过该额度，业务期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。公司将占用一定比例的银行授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用自有资金。交易目的是规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，不做投机性、套利性的交易操作。主要风险包括市场风险、操作风险、履约风险等。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，并配备专业人员进行管理。公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展业务，确保合法性。

关于非公开发行股票募投项目延期的公告

山东联诚精密制造股份有限公司于2025年2月21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》。公司同意在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，调整部分募投项目达到预定可使用状态的时间。公司于2022年2月通过询价方式向特定对象发行25,601,208股新股，募集资金总额为423,699,992.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为402,672,611.37元。截至2024年6月30日，募集资金投资项目整体投入进度为40.50%，其中精密液压零部件智能制造项目投入进度为30.08%，原计划于2025年3月31日达到预定可使用状态，现调整至2026年6月30日。延期原因是全球经济增速放缓、贸易摩擦加剧导致下游市场需求不稳定，公司采取审慎的资金投入策略，控制投资节奏。此次延期不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。独立董事、董事会、监事会及保荐机构均同意此次延期。

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

山东联诚精密制造股份有限公司计划开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率波动对公司业绩的影响。公司出口业务主要采用外币结算，主要外币币种有美元、欧元、日元等，交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易金额不超过5,000万美元（或等值其他币种），业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环使用。公司开展外汇衍生品交易业务需占用一定比例的银行授信额度或保证金，保证金比例根据协议确定。公司认为该业务能降低或规避汇率风险，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，并采取了针对性风险控制措施，确保业务的合法性和规范性。主要风险包括市场风险、操作风险、客户或供应商违约风险、付款回款预测风险和交易对手违约风险。公司通过加强对汇率的研究分析、严格执行客户回款计划、选择合格金融机构等措施来控制风险。公司认为开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。

第三届董事会第二次独立董事专门会议审核意见

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议于2025年2月21日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年2月17日通过电子邮件送达全体独立董事。会议应参加独立董事3人，实际参加3人，由独立董事马凤举先生担任召集人并主持。会议审议了以下事项：

1. 关于非公开发行股票募投项目延期的审核意见：经核查，本次募投项目延期是基于项目实际情况作出的审慎决定，未改变实施主体、方式、投资用途及规模，不会对项目实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
2. 关于开展外汇衍生品交易业务的审核意见：经核查，在保证正常生产经营前提下，公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

长城证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司作为山东联诚精密制造股份有限公司（简称“联诚精密”）的持续督导保荐机构，根据相关法规要求，就联诚精密部分募集资金投资项目延期发表核查意见。联诚精密通过非公开发行股票募集资金总额为423,699,992.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为402,672,611.37元。截至2024年6月30日，募集资金投资项目中，“精密液压零部件智能制造项目”募集资金承诺投资总额为34,267.26万元，累计投入金额为10,307.01万元，投入进度为30.08%，原计划达到预定可使用状态日期为2025年3月31日；“补充流动资金及偿还贷款”项目已全额完成。因全球经济增速放缓及贸易摩擦等因素影响，联诚精密决定将“精密液压零部件智能制造项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日。此次延期未改变募投项目的实施主体、方式、用途及规模，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司独立董事、董事会、监事会均审议通过了该延期议案。保荐机构长城证券认为，该延期事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规要求。

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