2月21日股市必读：信音电子（301329）当日主力资金净流出969.26万元，占总成交额7.1%

截至2025年2月21日收盘，信音电子(301329)报收于22.71元，上涨0.35%，换手率10.07%，成交量6.04万手，成交额1.37亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出969.26万元，占总成交额7.1%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十八次会议审议通过全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案，需提交股东大会审议。

交易信息汇总

当日主力资金净流出969.26万元，占总成交额7.1%；游资资金净流入644.62万元，占总成交额4.72%；散户资金净流入324.63万元，占总成交额2.38%。

公司公告汇总

第五届董事会第十八次会议决议公告

信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年2月21日召开，会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长杨政纲先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》，具体内容见巨潮资讯网。
2. 审议通过《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事杨政纲、林茂贤回避表决。董事会认为此举满足泰国信音的经营和发展需求，风险可控，不存在损害股东利益情形。独立董事和保荐机构已发表意见，具体内容见巨潮资讯网。该议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月10日召开临时股东大会审议相关议案。

会议决议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

信音电子（中国）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年2月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月16日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到3人，由独立董事杨艳波女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

出席会议的独立董事签名：杨艳波、梁永明、张晓朋；记录人签名：曾赐斌。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

信音电子(中国)股份有限公司将于2025年3月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号公司会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月10日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月4日。会议审议《关于全资子公司为孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案需出席股东所持表决权的二分之一以上通过，且涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记方式包括法人股东和自然人股东现场登记、信函或传真登记，登记截止时间为2025年3月6日17:00。联系人：曾赐斌、彭晶丽，联系电话：0512-66879928，传真：0512-66878892，邮箱：investor@sz-singatronics.com.cn。参会人员食宿及交通费用自理。附件包括网络投票操作流程、授权委托书和股东参会登记表。

对外提供财务资助管理制度

信音电子（中国）股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，旨在规范公司及全资、控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》制定。

财务资助指公司及子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但主营业务为融资业务及对持股比例超50%的控股子公司除外。公司对外提供财务资助总额度不超过最近一期经审计净资产的30%，每笔资助期限最长一年，利率参考金融机构存借款利率水平。

对外提供财务资助需经财务部门审核，董事会或股东大会审议通过，并及时披露。董事会审议时需三分之二以上董事同意，关联董事回避表决。特定情况下需提交股东大会审议。公司应与资助对象签署协议，约定资助条件、金额、期限、违约责任等。财务资助款项逾期未收回的，不得继续提供资助。公司财务部负责日常管理，证券部负责信息披露，内审部负责合规监督。违反制度造成损失的，将追究相关人员责任。

长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司全资子公司为控股孙公司提供财务资助暨关联交易的核查意见

长江证券承销保荐有限公司作为信音电子（中国）股份有限公司2023年首次公开发行股票的保荐机构，对信音电子全资子公司为控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项进行了核查。信音科技（香港）有限公司将为控股孙公司信音电子（泰国）有限公司提供最高不超过100万美元（或等值人民币）的财务资助，借款利率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于出借人当期实际对外银行融资综合利率，资金使用期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。

鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司董事长杨政纲、董事兼总经理林茂贤，根据相关规定，本次交易构成关联交易。本次财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第十八次会议审议批准，关联董事杨政纲、林茂贤回避表决。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

泰国信音成立于2024年5月16日，注册地为泰国北榄府，注册资本为3,600万泰铢，主要经营范围包括研发、生产、销售电子接插件等。截至本核查意见出具日，泰国信音正处于建设期，尚未开展具体业务，暂无相关财务数据。信音科技持股99.9997%，个人股东程世财持股0.0003%。公司拟向泰国信音增资21,400万泰铢，程世财拟将所持股权以0元转让给信音科技，完成后公司将直接和间接持有泰国信音100%股权。

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