截至2025年2月21日收盘，维信诺(002387)报收于11.44元，下跌2.97%，换手率3.74%，成交量52.11万手，成交额6.01亿元。
维信诺2025-02-21资金流向如下：- 主力资金净流出7102.53万元，占总成交额11.81%；- 游资资金净流入815.86万元，占总成交额1.36%；- 散户资金净流入6286.67万元，占总成交额10.46%。
维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年2月20日下午在北京召开，由董事长张德强主持，6名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。因工作调整，谢公平先生辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司及控股子公司任何职务。经股东合肥建曙投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，拟选举刘东海先生为第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘东海先生将在股东大会选举通过后接任谢公平先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务。该议案需提交股东大会审议。- 审议通过《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》。公司董事会收到持股5%以上股东合肥建曙提交的《关于增加维信诺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将选举刘东海先生为非独立董事的议案作为临时提案提交2025年第一次临时股东大会审议。
维信诺科技股份有限公司将于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会。2025年2月19日，公司收到持股5%以上股东合肥建曙投资有限公司提交的临时提案，提请选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事。2025年2月20日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过该议案。合肥建曙持有公司股份160,000,000股，占公司总股本的11.45%，具备提案资格。
本次股东大会将审议以下议案：1. 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案；2. 关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年2月28日。现场会议地点为北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。网络投票时间为2025年3月5日9:15-15:00。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
维信诺科技股份有限公司（证券代码：002387）董事会近日收到董事谢公平先生的书面辞职报告。谢公平先生因工作调整原因辞去第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司生产经营，辞职报告自送达董事会之日起生效。谢公平先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司于2025年2月20日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过选举刘东海先生为第七届董事会非独立董事的议案。刘东海先生由股东合肥建曙投资有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审查。刘东海先生将在股东大会审议通过后接任谢公平先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期至第七届董事会任期届满。刘东海先生未持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，符合相关法规要求。该议案尚需提交股东大会审议。
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