2月21日股市必读：上海凤凰（600679）当日主力资金净流出1.05亿元，占总成交额11.2%

截至2025年2月21日收盘，上海凤凰(600679)报收于14.2元，下跌0.14%，换手率18.77%，成交量64.52万手，成交额9.34亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：上海凤凰当日主力资金净流出1.05亿元，占总成交额11.2%。
• 公司公告汇总：上海凤凰将于2025年2月28日召开第二次临时股东大会，审议董事会换届选举议案。
• 公司公告汇总：顾炜锋先生当选为公司第十一届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：李仁杰先生当选为公司第十届监事会职工代表监事。
• 公司公告汇总：公司2024年度审计报告签字会计师变更为冯蕾和董军红。

交易信息汇总

上海凤凰2025年2月21日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1.05亿元，占总成交额11.2%；- 游资资金净流入2960.04万元，占总成交额3.17%；- 散户资金净流入7507.52万元，占总成交额8.04%。

公司公告汇总

上海凤凰2025年第二次临时股东大会会议资料

上海凤凰企业（集团）股份有限公司将于2025年2月28日14点30分，在上海市福泉北路518号6座415会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议议程包括：- 董事长胡伟先生宣布会议开始；- 审议关于董事会换届选举非独立董事及独立董事的议案；- 股东代表发言；- 推选会议监票人和计票人；- 股东对审议议案进行表决；- 会场休息（统计投票结果）；- 宣布表决结果；- 律师宣读股东大会法律意见；- 宣布股东大会结束。

公司第十届董事会任期即将届满，需进行换届选举。第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。非独立董事候选人包括王国宝、王朝阳、朱鹏程、李卫忠、宋宁、胡伟。独立董事候选人包括王高、阴慧芳、余明阳、樊健。上述候选人名单已由第十届董事会第二十二次会议审议通过，并提请股东大会审议。

上海凤凰关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2025年2月20日召开了第五届第九次职工代表大会。本次会议按照民主程序，选举顾炜锋先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期与第十一届董事会一致。顾炜锋先生简历如下：- 1977年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权；- 曾任上海金沙滩投资发展有限公司计划财务部经理，上海金山新城区建设发展有限公司办公室主任、纪委副书记、监察室主任等职务；- 2020年4月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；- 2020年6月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司职工代表董事。

上海凤凰关于更换第十届监事会职工代表监事的公告

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2025年2月20日召开第五届第九次职工代表大会，选举李仁杰先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期自选举之日至第十届监事会届满之日止。李仁杰先生简历如下：- 1986年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；- 曾任宝钢特钢有限公司（总部）人力资源部组织统战业务协理、上海凤凰企业（集团）股份有限公司人力资源部高级主管、党群工作部副总监等职务；- 2024年10月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党群工作部部长。

甘霖先生不再担任公司职工代表监事职务，但仍担任公司其他职务。公司及监事会对于甘霖先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

上海凤凰关于更换签字会计师的公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司于2024年8月23日召开第十届董事会第十八次会议，并于2024年9月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了聘任立信会计师事务所为公司2024年年报审计机构和内控审计机构的议案。近日，公司收到立信出具的《关于变更上海凤凰2024年度审计报告签字会计师的函》。原签字注册会计师唐国骏、谢嘉因工作安排原因变更为冯蕾、董军红。冯蕾和董军红的详细信息如下：- 冯蕾：1969年9月出生，专科，中国注册会计师，拥有27年从业经验，曾负责多家公司年报审计；- 董军红：1985年9月出生，本科，中国注册会计师，拥有15年从业经验，同样曾负责多家公司年报审计。

两人均无违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形，且近三年未受过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。此次变更系审计机构内部工作调整，相关工作已有序交接，不会影响公司2024年度财务报表及内部控制的审计工作。

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