每周股票复盘：深物业A（000011）修订公司章程并召开股东会

截至2025年2月21日收盘，深物业A（000011）报收于8.26元，较上周的8.55元下跌3.39%。本周，深物业A2月17日盘中最高价报8.68元。2月21日盘中最低价报8.21元。深物业A当前最新总市值49.23亿元，在房地产开发板块市值排名57/93，在两市A股市值排名2945/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：深物业A召开董事会及监事会，审议通过修订《公司章程》等多项议案，并将召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。
• 公司公告汇总：推举董事王航军履行法定代表人职责，原董事长刘声向先生辞任。

公司公告汇总

深物业A一周信息汇总

第十届董事会第32次会议决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届董事会第32次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过三项议案：- 审议通过关于修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东会审议。- 审议通过关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案，鉴于刘声向先生辞任公司董事长，推举王航军先生履行法定代表人职责。- 审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案。

第十届监事会第27次会议决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会第十届第27次会议于2025年2月19日召开，会议审议通过《关于修订 <公司章程 >的议案》，认为修订符合相关法律法规及公司实际情况，有利于公司进一步规范运作，该议案尚需提交公司股东会审议。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

深圳市物业发展(集团)股份有限公司将于2025年3月7日下午14：30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。会议审议事项为关于修订《公司章程》的议案，该提案需特别决议通过，即出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于修订《公司章程》的公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司于2025年2月19日召开第十届董事会第32次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程 >的议案》。修订内容主要包括：- 第八条：代表公司执行事务的董事为法定代表人，由全体董事过半数选举产生或更换。- 第一百三十五条：删除董事长职权中“行使法定代表人的职权”的条款。- 第二百二十二条：章程自股东会审议通过之日起实施，2024年10月18日股东会审议通过的《公司章程》同时废止。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

公司章程（2025年2月修订）

深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程（2025年2月）主要内容包括公司注册资本、注册地址、经营范围、股东会、董事会、监事会的职责和运作规则、公司党委的作用、内部审计制度、利润分配政策以及公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

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