每周股票复盘：五洲特纸（605007）召开股东大会并通过三项重要议案

截至2025年2月21日收盘，五洲特纸（605007）报收于12.22元，较上周的12.47元下跌2.0%。本周，五洲特纸2月17日盘中最高价报12.55元。2月19日盘中最低价报11.96元。五洲特纸当前最新总市值58.28亿元，在造纸板块市值排名7/22，在两市A股市值排名2582/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：五洲特纸召开2025年第一次临时股东大会，审议通过三项议案。
• 公司公告汇总：五洲特纸为全资子公司提供总计14,360万元的担保。

公司公告汇总

五洲特种纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月21日在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室召开，出席股东和代理人共162名，持有表决权的股份总数为330,246,302股，占公司有表决权股份总数的69.2484%。会议由董事长赵磊先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了三项议案：1. 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案，A股同意票数5,174,790股，占比97.7851%；2. 关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案，A股同意票数330,131,592股，占比99.9652%；3. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，A股同意票数330,129,992股，占比99.9647%。议案1涉及关联交易，相关股东回避表决。国浩律师（杭州）事务所的卢丽莎、谢静怡律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

五洲特种纸业集团股份有限公司还发布了关于对外担保的进展公告，公司为全资子公司五洲特种纸业（江西）有限公司提供担保，分别为不超过4,360万元的不可撤销的连带责任保证担保和10,000万元的最高额保证担保。截至公告日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（江西）提供的担保余额为173,346.38万元，无反担保，无逾期担保。公司及控股子公司对外担保总额为599,926.30万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的247.69%，对外担保余额为406,124.31万元，占167.68%。特此公告。

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