每周股票复盘：奥赛康（002755）第七届董事会召开及12亿闲置资金委托理财

截至2025年2月21日收盘，奥赛康（002755）报收于13.21元，较上周的12.8元上涨3.2%。本周，奥赛康2月21日盘中最高价报13.4元。2月18日盘中最低价报12.66元。奥赛康当前最新总市值122.61亿元，在化学制药板块市值排名32/152，在两市A股市值排名1324/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总: 第七届董事会第一次会议召开，选举陈庆财为董事长并聘任多位高管
• 公司公告汇总: 同意使用不超过12亿元闲置自有资金进行委托理财

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年2月18日在南京召开，应到董事9人，实到9人。会议由陈庆财先生主持，审议通过以下议案：

• 选举陈庆财先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
• 选举第七届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会任期与第七届董事会一致。
• 聘任马竞飞先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理，任期与第七届董事会一致。
• 聘任陈祥峰先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。
• 聘任韩涛先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期与第七届董事会一致。
• 聘任马竞飞先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
• 聘任王燕燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第七届董事会一致。
• 聘任孟文东先生为公司内审负责人，任期与第七届董事会一致。
• 同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行委托理财，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

国浩律师（南京）事务所关于北京奥赛康药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（南京）事务所受北京奥赛康药业股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年2月18日下午14:00在江苏省南京市江宁区荟枫酒店5楼一号会议室召开，由董事长陈庆财主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月18日9:15-15:00。

出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份738,617,340股；通过网络投票的股东共92人，代表股份13,621,802股。总计97人参与，代表股份752,239,142股，占公司总股本的81.0462%。

会议审议通过了以下议案：1. 董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事；2. 监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事；3. 修订《对外投资管理办法》；4. 修订《募集资金管理办法》。

各项议案均获得有效通过。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

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