每周股票复盘：广农糖业（000911）向特定对象发行A股股票预案二次修订稿获通过

截至2025年2月21日收盘，广农糖业（000911）报收于6.95元，较上周的7.12元下跌2.39%。本周，广农糖业2月18日盘中最高价报7.22元。2月21日盘中最低价报6.9元。广农糖业当前最新总市值27.82亿元，在农产品加工板块市值排名16/22，在两市A股市值排名4233/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：广农糖业向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关文件获董事会和监事会审议通过。
• 公司公告汇总：广农糖业发行股票募集资金主要用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目及补充流动资金、偿还银行贷款。
• 公司公告汇总：广农糖业发行股票预案及相关文件尚需深圳证券交易所审核同意并经中国证监会同意注册。

公司公告汇总

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月17日上午11:00以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下议案：

• 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案：公司根据相关法律、法规及《公司章程》，结合实际情况及外部环境变化，对公司2023年度向特定对象发行股票的论证分析报告进行了修订。具体内容详见2025年2月18日巨潮资讯网。
• 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案：公司更新了募投项目的经济效益预测及投资概算明细，调整后的总投资额仍为20,788.74万元，募集资金投入19,400万元。项目达产后，年均实现营业收入4,788.96万元，净利润771.10万元，毛利率26.17%。具体内容详见2025年2月18日巨潮资讯网。
• 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案：公司对募集资金运用的可行性分析报告进行了修订，具体内容详见2025年2月18日巨潮资讯网。
• 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案：公司对摊薄即期回报及填补措施进行了修订，具体内容详见2025年2月18日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

以上议案均无需提交股东大会审议。

广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会2025年第一次临时会议于2025年2月17日上午11:30以通讯方式召开，应参加表决监事5人，实际参加5人。会议审议通过以下议案：

• 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》，认为报告充分论证了发行背景、目的、必要性、发行对象选择、定价原则等内容，不存在损害公司及其股东利益的情形。
• 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，认为预案符合相关政策和法律法规，有助于优化公司资本结构，提高核心竞争力。
• 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，认为报告符合相关法律法规，有助于提升公司竞争优势和抗风险能力。
• 审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》，认为措施合理、可行，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案均无需提交股东大会审议。详情参阅巨潮资讯网相关公告。

广西农投糖业集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告，主要内容包括：更新了已履行的决策和审批程序、发行数量计算基础、公司经营范围、募投项目建设内容及投资金额明细、项目经济效益情况、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等。此外，还更新了预案名称及相关章节内容。本《预案》（二次修订稿）所述事项尚待深圳证券交易所审核同意并经中国证监会同意注册。公司提醒投资者注意投资风险。特此公告。广西农糖业集团股份有限公司董事会，2025年2月18日。

广西农投糖业集团股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金不超过26,000.00万元，用于两个项目：云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目（19,400.00万元）和补充流动资金、偿还银行贷款（6,600.00万元）。云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目由南宁云鸥物流股份有限公司实施，位于南宁市邕宁区新兴产业园区，建设期为2年，总投资20,788.74万元。项目旨在促进期货市场与现货市场的高效联动，推动产业结构调整和升级，提高企业竞争力。项目达产后，预计年均实现营业收入4,788.96万元，年均净利润771.10万元。此外，公司还将使用6,600.00万元补充流动资金、偿还银行贷款，以增强资本实力，满足经营资金需求。本次发行将扩大公司资产规模，优化财务结构，提升抗风险能力和盈利能力。

广西农投糖业集团股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行股票数量不超过120,095,945股，募集资金总额不超过26,000万元，主要用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款。项目总投资27,388.74万元，其中募集资金投入26,000万元。发行完成后，公司资产负债率预计将从95.54%降至89.07%，募集资金到位前公司将自筹资金先行投入。发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行不会导致公司控制权变更，亦不会使公司股权分布不具备上市条件。发行方案尚需获得深交所审核同意及中国证监会同意注册。公司已对募集资金投资项目进行了调研与可行性论证，但仍存在宏观经济状况、政策调控等风险。

广西农投糖业集团股份有限公司发布关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的公告。根据相关法规要求，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出填补措施，相关主体作出承诺。假设条件包括宏观经济环境无重大变化，发行于2025年末完成，发行数量为120,095,945股，募集资金总额为26,000.00万元。2023年度归属于母公司所有者的净利润为2,754.53万元，扣除非经常性损益后为-1,759.71万元。2024年、2025年的净利润假设三种情况：增长10%，持平，降低10%。本次发行将使公司总股本和净资产增加，短期内每股收益可能出现下降。募集资金主要用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款。公司已在人员、技术和市场方面做好准备，确保项目顺利实施。为降低摊薄风险，公司将严格执行募集资金管理制度，完善公司治理，严格执行现金分红政策。公司董事、高级管理人员及控股股东作出相关承诺，确保措施落实。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会2025年2月18日。

广西农投糖业集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告，公司于2025年2月17日召开第八届董事会2025年第二次临时会议及第八届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《广西农投糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订稿）所述本次公司向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。广西农投糖业集团股份有限公司董事会2025年2月18日。

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