每周股票复盘：新元科技（300472）召开董事会与监事会，赵秋丽职位变动

截至2025年2月21日收盘，新元科技（300472）报收于8.55元，较上周的8.46元上涨1.06%。本周，新元科技2月17日盘中最高价报9.08元。2月18日盘中最低价报8.1元。新元科技当前最新总市值23.53亿元，在专用设备板块市值排名146/176，在两市A股市值排名4545/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：赵秋丽女士将辞去监事职务并被聘任为公司副总经理及提名成为非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司计划于2025年3月6日召开第二次临时股东会，审议补选非独立董事和非职工代表监事的议案。
• 公司公告汇总：尤进红先生因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务。

公司公告汇总

第五届董事会第五次会议决议公告

万向新元科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年2月18日召开，会议审议通过以下议案：- 关于聘任公司副总经理的议案：赵秋丽女士将担任公司副总经理，任期自公司股东会审议通过新监事就职之日起至第五届董事会届满为止。- 关于补选非独立董事的议案：赵秋丽女士被提名成为第五届董事会非独立董事候选人，并将在正式出任后担任审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。- 关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案：公司定于2025年3月6日14时召开2025年第二次临时股东会。

第五届监事会第四次会议决议公告

万向新元科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年2月18日召开，会议审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。赵秋丽女士因工作调整原因辞去监事职务，吴晓侠女士被提名成为第五届非职工代表监事，任期自股东会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

万向新元科技股份有限公司将于2025年3月6日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为公司会议室。会议将审议《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选非职工代表监事的议案》。

关于聘任公司高级管理人员的公告

赵秋丽女士被聘任为公司副总经理，其担任副总经理的任期自股东会审议通过新监事就职之日起至公司第五届董事会届满为止。

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

尤进红先生因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵秋丽女士被提名成为公司非独立董事候选人，并将在正式出任后担任第五届董事会审计委员会委员。

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