2月20日股市必读：保变电气（600550）当日主力资金净流出189.81万元，占总成交额1.16%

截至2025年2月20日收盘，保变电气(600550)报收于7.91元，下跌0.38%，换手率1.12%，成交量20.68万手，成交额1.64亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：保变电气2025年2月20日主力资金净流出189.81万元，游资资金净流入85.98万元，散户资金净流入103.82万元。
• 公司公告汇总：保变电气将于2025年3月7日召开第一次临时股东大会，审议多项重要议案，包括日常关联交易预计、金融服务协议签署、委托贷款及固定资产投资计划等。

交易信息汇总

保变电气2025年2月20日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出189.81万元，占总成交额1.16%；- 游资资金净流入85.98万元，占总成交额0.52%；- 散户资金净流入103.82万元，占总成交额0.63%。

公司公告汇总

第八届董事会第三十三次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年2月19日召开，会议审议并通过以下议案：- 《关于2025年度向子公司提供担保的议案》，同意票7票。- 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘淑娟、刘东升回避表决，同意票5票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，同意票7票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》，同意票7票。- 《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》，同意票7票。- 《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决，同意票5票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决，同意票5票。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》，同意票7票。2025年公司固定资产投资计划15535万元。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于召开公司二〇二五年第一次临时股东大会的议案》，同意票7票。

2025年第一次临时股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司将于2025年3月7日召开第一次临时股东大会，审议多项议案：1. 2025年度日常关联交易预测，预计从关联公司采购商品及接受劳务总额176,000万元，销售商品及提供劳务总额126,500万元；2. 与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议，协议有效期三年，涵盖存款、贷款、委托贷款等业务；3. 中国兵器装备集团有限公司向公司提供1亿元委托贷款，贷款期限不超过两年，年利率不高于3.1%；4. 2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款，日均存款额不超过10亿元，贷款额不超过10亿元，委托贷款额不超过8.85亿元；5. 2025年度固定资产投资计划15,535万元，涵盖技术改造、固定资产零购、信息化及研发项目。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

保定天威保变电气股份有限公司将于2025年3月7日9点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司会议室。本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为3月7日9:15-15:00。会议将审议以下议案：1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案；3. 关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案；4. 关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案；5. 关于公司2025年度固定资产投资计划的议案。议案1-4涉及关联交易，相关股东需回避表决。

股权登记日为2025年3月3日。登记时间为2025年3月5日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00，地点为公司战略资本部。联系人：张彩勃、张磊，电话：0312-3252455。会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

保定天威保变电气股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。该事项尚需提交股东大会审议，关联交易遵循公开、公平、公正原则，保障公司正常生产经营。2025年，公司预计从关联公司购买商品、接受劳务总额为176,000.00万元，较2024年增加1,838.05%；向关联公司销售商品、提供劳务总额为126,500.00万元，较2024年增长34,952.23%。

关于向子公司提供担保的公告

保定天威保变电气股份有限公司拟在2025年度向子公司提供非融资性保函担保总额不超过人民币13,290万元。具体担保安排如下：- 向合变公司提供不超过10,000万元；- 向保菱公司提供不超过3,000万元；- 向印度公司提供不超过290万元。对印度公司担保有反担保，对合变公司、保菱公司无反担保。

关于2025年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的关联交易公告

2025年，公司及控股子公司拟在兵装财务公司的日均存款额不超过10亿元，贷款额不超过10亿元。中国兵器装备集团有限公司拟通过兵装财务公司提供不超过8.85亿元的委托贷款。

关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易公告

中国兵器装备集团有限公司通过银行向公司提供1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于3.1%，按季结息，到期一次还本。

关于与西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告

财务公司注册资本36.55亿元，截至2024年12月31日，未经审计的总资产为349.49亿元，净资产55.09亿元，实现营业收入3.51亿元，净利润1.51亿元。各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的要求。

关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易公告

公司拟与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》，由财务公司提供存款、结算、贷款、委托贷款、票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理、外汇业务等金融服务，协议有效期三年。

关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案

公司制定了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案，旨在防范和化解关联方金融业务风险，维护资金安全。预案主要内容包括成立关联方金融业务风险预防处置领导小组，建立风险报告制度等。

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