截至2025年2月19日收盘，泰禾智能(603656)报收于20.08元，上涨1.52%，换手率3.3%，成交量6.05万手，成交额1.21亿元。
资金流向方面，2025年2月19日，泰禾智能主力资金净流出106.28万元，占总成交额0.88%；游资资金净流出45.3万元，占总成交额0.37%；散户资金净流入151.58万元，占总成交额1.25%。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年2月18日召开，应参加董事7名，实际参加7名，会议由董事长张许成主持，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。会议审议通过了以下两项议案：
《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》：为了盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收益，公司将部分厂房出租给阳光新能源开发股份有限公司，年租金2,016,000.00元，租赁期限为2025年2月21日至2026年2月20日。关联董事张许成、孙伟、康茂磊回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。此次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》：为完善公司治理结构，调整后的审计委员会成员为王素玲、张许成及方达夫，其中王素玲为审计委员会主任委员。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。备查文件包括第五届董事会第八次会议决议及第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
公司于2025年2月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。根据相关规定，审计委员会成员应为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，结合实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、总经理、董事会秘书孙伟先生不再担任第五届董事会审计委员会委员，选举董事长张许成先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后，第五届董事会审计委员会委员分别为王素玲女士、张许成先生及方达夫先生，其中王素玲女士作为会计专业人士，为审计委员会主任委员。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司拟将部分厂房租赁给阳光新能源开发股份有限公司，年租金2,016,000.00元，租赁期限为2025年2月21日至2026年2月20日。此次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。该交易已获第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。阳光新能源注册资本156,631.1788万元人民币，法定代表人张许成，主要从事光伏新能源电站设备的生产、制造与设计等业务。截至2024年9月30日，阳光新能源总资产为3,720,680.65万元，2024年1-9月实现营业收入1,457,449.85万元、净利润94,172.85万元。租赁厂房位于合肥市肥西县新港工业园江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能11#生产车间部分厂房，面积7,000.00平方米。租金为24元/平方米/月，按季度预付，首次付款应在2025年1月26日前完成。水电费按月支付。租赁期间，乙方如需改造厂房，需经甲方同意并承担相关费用。本次交易有利于提高公司资产使用效率，增加收入，对公司未来财务状况产生积极影响。独立董事认为交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
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