截至2025年2月18日收盘，海通发展(603162)报收于8.78元，上涨0.0%，换手率1.99%，成交量5.45万手，成交额4807.82万元。
当日主力资金净流入397.78万元，占总成交额8.27%；游资资金净流出206.48万元，占总成交额4.29%；散户资金净流出191.3万元，占总成交额3.98%。
福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年2月18日召开，审议通过以下议案：- 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》：因个人原因离职，公司将回购注销53.072万股限制性股票，注销51.00万份股票期权。关联董事郑玉芳、刘国勇、乐君杰回避表决，表决结果为4票同意。- 《关于预计2025年度担保额度的议案》：公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币的担保，表决结果为7票同意，该议案需提交股东大会审议。- 《关于调整公司组织架构的议案》：为提高公司运作效率，公司将对现有组织架构进行优化调整，表决结果为7票同意。- 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》：公司拟向金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，表决结果为7票同意，该议案需提交股东大会审议。- 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司将于2025年3月6日召开第一次临时股东大会，表决结果为7票同意。
福建海通发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年2月18日召开，审议通过以下议案：- 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案：鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予有1名激励对象离职，2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予有4名激励对象及预留授予有2名激励对象离职，不再符合激励对象条件，同意回购注销53.072万股限制性股票及注销51.00万份股票期权。监事会认为该审议程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。- 关于预计2025年度担保额度的议案：为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，监事会同意预计2025年度担保额度，认为符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，风险可控。本议案需提交股东大会审议。- 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案：监事会同意公司2025年度向金融机构申请综合授信额度，认为符合公司实际经营发展需要，不会影响主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。本议案亦需提交股东大会审议。
福建海通发展股份有限公司将于2025年3月6日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月6日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 《关于预计2025年度担保额度的议案》；2. 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。议案详情已在公司指定媒体披露。股权登记日为2025年2月27日，登记时间为2025年2月28日9:00至11:30，14:30至17:00，地点为福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层证券投资部。自然人股东需持身份证、股东账户卡等证件，法人股东需持营业执照复印件、身份证、证券账户卡等证件，合伙企业股东需持相应证明文件进行登记。与会股东食宿和交通费用自理。联系人：黄甜甜，电话：0591-88086357。
福建海通发展股份有限公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及资金交易业务等。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次综合授信额度的申请期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，该授信额度在申请期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人签署相关法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。上述授信必要时存在接受公司控股股东曾而斌先生及其配偶孙英女士为公司提供担保的情况，具体以实际情况为准。公司控股股东曾而斌先生及其配偶孙英女士为公司提供的担保均不收取担保费，也不要求公司提供反担保。同时，上述授信必要时存在以公司及子公司自有资产进行抵押或质押的情况，具体以实际情况为准。监事会认为，公司2025年度向金融机构申请综合授信符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
福建海通发展股份有限公司预计2025年度为合并报表范围内子公司提供新增担保金额合计不超过2.80亿美元和1.50亿元人民币。截至2025年2月10日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额约为163,710.60万人民币。公司于2025年2月18日召开董事会和监事会，审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。担保形式包括信用担保、抵押担保、质押担保等。本次担保主要用于公司及下属企业的生产经营需要，被担保人包括但不限于拟向金融机构申请授信或办理其他业务的下属企业。主要被担保人包括：HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.、海通国际船务有限公司和秦皇岛大招石油有限公司。担保额度分别为：资产负债率低于70%的子公司1,000万美元和3,000万美元；资产负债率高于或等于70%的子公司7,000万美元、17,000万美元和15,000万人民币。公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。公司董事会认为本次担保有利于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
福建海通发展股份有限公司将回购注销53.072万股限制性股票，其中2023年激励计划首次授予部分2.072万股，回购价格5.6662元/股；2024年激励计划首次授予部分26.00万股，回购价格4.90元/股；预留授予部分25.00万股，回购价格4.02元/股。同时，公司将注销51.00万份股票期权，其中首次授予部分26.00万份，预留授予部分25.00万份。2025年2月18日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。回购资金来源为公司自有资金。回购注销完成后，公司有限售条件股份减少53.072万股，股份总数减少53.072万股。本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。监事会和法律意见书均认为本次回购注销合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。具体内容如下：回购注销2023年限制性股票激励计划中1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的2.072万股限制性股票。回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的26.00万股限制性股票，以及预留授予的2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的25.00万股限制性股票，共计51.00万股。总计将注销53.072万股限制性股票，占公司总股本的0.0579%。注销后公司股份总数将由916,878,708股变更为916,347,988股，注册资本减少53.072万元。该行为不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。根据《公司法》，公司通知债权人自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人需向公司提出书面要求并随附相关证明文件。申报时间为2025年2月19日起45天内，联系方式为福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层，联系人黄甜甜，电话0591-88086357，邮箱ir@fz-highton.com。
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