2月18日股市必读：山东威达（002026）当日主力资金净流入454.62万元，占总成交额4.77%

截至2025年2月18日收盘，山东威达(002026)报收于10.3元，下跌0.48%，换手率2.15%，成交量9.18万手，成交额9538.1万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入454.62万元，占总成交额4.77%。
• 公司公告汇总：选举杨明燕女士为公司董事长，审议通过多项重要议案，包括关联交易和股票期权注销等。
• 公司章程（2025年2月）：公司注册资本增至445,703,339元，章程修订涉及利润分配政策和对外担保限制。
• 关于山东威达机械股份有限公司注销第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的法律意见书：公司决定注销134,829份股票期权，符合相关法规，不会对财务状况产生实质性影响。

交易信息汇总

当日主力资金净流入454.62万元，占总成交额4.77%；游资资金净流入170.49万元，占总成交额1.79%；散户资金净流出625.1万元，占总成交额6.55%。

公司公告汇总

第十届董事会第一次临时会议决议公告

山东威达机械股份有限公司第十届董事会第一次临时会议于2025年2月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：- 选举杨明燕女士为公司董事长，杨桂军先生为副董事长，任期三年。- 设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会成员任期三年。- 聘任杨明燕女士为总经理，梁勇先生、宋战友先生为副总经理，曹原培先生为财务负责人，陈杰先生为董事会秘书，姜晓女士为审计部负责人，丛凌云女士为证券事务代表，任期均为三年。- 审议通过与山东威达雷姆机械有限公司、山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案，关联董事回避表决。- 对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的134,829份股票期权予以注销。- 因股票期权激励计划行权，公司注册资本、实收资本增加153,171元，总股本变更为445,703,339股，并修改《公司章程》相应条款。- 会议还审议通过了其他相关事项。

第十届监事会第一次临时会议决议公告

山东威达机械股份有限公司第十届监事会第一次临时会议于2025年2月18日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事魏凤娟女士主持，会议的召开与表决程序符合相关规定。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于选举魏凤娟女士为公司第十届监事会主席的议案》，任期三年。- 审议通过《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》，关联监事魏宁波先生回避表决。监事会认为交易价格按市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。- 审议通过《关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》。监事会同样认为交易价格按市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。- 审议通过《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》，关联监事苗东东先生回避表决。监事会认为符合相关法律法规规定，调整程序合法、合规。

公司章程（2025年2月）

山东威达机械股份有限公司章程（2025年2月）主要内容如下：- 公司注册资本为人民币445,703,339元，注册地址位于山东省威海临港经济技术开发区。- 公司经营范围涵盖机床功能部件制造与销售、通用设备制造、金属加工、电池制造与销售、新能源汽车换电设施销售等。- 章程明确了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则，强调了董事、监事及高级管理人员的忠实与勤勉义务。- 公司利润分配政策注重持续稳定，优先进行现金分红，每年度现金分红比例不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。- 公司对外担保仅限于持股50%以上的控股子公司，单次担保不得超过最近一期经审计净资产的30%，担保总额不得超过净资产的50%。- 公司合并、分立、解散和清算等重大事项需依法进行，并保障债权人的合法权益。- 章程还规定了修改章程的条件和程序，确保公司治理结构的完善与规范。

关于山东威达机械股份有限公司注销第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的法律意见书

山东德衡（济南）律师事务所为山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”）注销第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权出具法律意见书。根据相关规定，山东威达自2020年12月至2025年2月期间，多次召开董事会和监事会会议，审议并通过了关于第二期股票期权激励计划的各项议案，包括调整激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权等。2024年12月21日，公司调整行权价格至10.13元/份。2025年2月18日，公司第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》，同意注销134,829份股票期权。公司决定对该部分股票期权予以注销，符合《管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本所律师认为，本次注销程序合法合规，符合相关法律法规及公司章程的规定。

关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的公告

山东威达机械股份有限公司于2025年2月18日召开第十届董事会第一次临时会议和第十届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》。根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定，公司决定对第三个行权期已到期但未行权的134,829份股票期权予以注销。公司第二期股票期权激励计划自2020年12月15日启动以来，历经多次调整，包括激励对象人数、期权数量及行权价格的调整。最近一次调整发生在2024年12月21日，行权价格由10.19元/份调整为10.13元/份。此次注销的134,829份股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术人员的勤勉尽职。监事会认为，本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股票期权激励计划（草案）》等法律法规的规定，程序合法合规。山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书，确认本次注销已取得必要授权与批准，程序合法合规，符合相关规定。

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