2月18日股市必读：泰福泵业（300992）当日主力资金净流入602.41万元，占总成交额7.39%

截至2025年2月18日收盘，泰福泵业(300992)报收于23.39元，上涨0.65%，换手率4.49%，成交量3.48万手，成交额8155.73万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入602.41万元，占总成交额7.39%。
• 公司公告汇总：公司第四届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括调整限制性股票激励计划、回购注销部分股票、变更注册资本及修订公司章程等。

交易信息汇总

资金流向方面，泰福泵业在2025年2月18日的交易中，主力资金净流入602.41万元，占总成交额7.39%；游资资金净流出255.25万元，占总成交额3.13%；散户资金净流出347.17万元，占总成交额4.26%。

公司公告汇总

第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年2月17日下午14:00召开，会议审议通过了以下议案：- 关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案：回购价格由7.59元/股调整为7.52元/股，回购注销68.80万股第一类限制性股票，作废76.50万股第二类限制性股票。- 关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案：预留授予价格调整为7.52元/股，向6名激励对象授予20.00万股。- 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案：公司股份总数变更为95,177,652股，注册资本变更为95,177,652元。- 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年3月7日下午14:30召开。

监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见

监事会确认，激励对象包括公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事、外籍自然人、持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属。所有激励对象需在授予权益时和考核期内与公司存在聘用、劳务或劳动关系。监事会同意2025年2月17日为预留授予日，以7.52元/股的价格，向6名激励对象授予第一类限制性股票20.00万股。

第四届监事会第九次会议决议公告

浙江泰福泵业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年2月17日下午14:30召开，会议审议通过了以下议案：- 关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案：监事会认为调整回购价格及回购注销部分限制性股票符合相关法律法规及《激励计划》规定，不存在损害公司及股东利益情形。- 关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案：监事会同意根据2023年年度权益分派实施方案调整预留授予价格，并以2025年2月17日为预留授予日，以7.52元/股的价格向6名激励对象授予20.00万股预留的第一类限制性股票。

浙江泰福泵业股份有限公司章程（2025年2月修订）

公司注册资本为人民币95,177,652元，注册地址位于温岭市松门镇东南工业园区。公司经营范围涵盖泵及真空设备制造与销售、电机制造、集成电路制造与销售等。公司股份总数为95,177,652股，均为人民币普通股，发起人包括温岭市地久电子科技有限公司、陈宜文等。章程规定了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则。公司利润分配政策为优先考虑现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告

主要内容包括：- 释义：定义了如“本激励计划”、“限制性股票”等关键术语。- 声明：独立财务顾问声明其报告基于公司提供的资料，且不对投资决策负责。- 基本假设：假设国家法律、政策无重大变化，且公司提供的资料真实、准确。- 审批程序：2024年2月至2025年2月期间，公司多次召开会议审议并通过了激励计划相关议案。- 调整情况：因2023年度利润分配，第一类限制性股票回购价格由7.59元/股调整为7.52元/股。- 授予条件：公司和激励对象均未发生不符合授予条件的情形。- 预留授予情况：授予日为2025年2月17日，授予价格7.52元/股，授予人数6人，授予数量20.00万股。- 财务影响：建议公司在符合会计准则前提下进行费用计量。- 结论性意见：本次激励计划调整及预留授予事项已取得必要批准，符合相关法律法规。

国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰福泵业股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书

主要内容包括：- 批准和授权：泰福泵业已履行多项内部审批程序，包括董事会、监事会及股东大会的决议，确保本次股权激励计划的合法合规性。- 调整情况：调整了第一类限制性股票的回购价格及预留授予价格，由7.59元/股调整为7.52元/股。同时，因部分激励对象离职及公司业绩未达预期，将回购注销68.80万股第一类限制性股票，作废76.50万股第二类限制性股票。- 授予情况：确定2025年2月17日为预留授予日，向6名激励对象授予20.00万股第一类限制性股票，授予价格为7.52元/股。激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干。- 授予条件：公司及激励对象均未发生禁止获授限制性股票的情形，满足授予条件。- 信息披露：公司将按规定披露相关文件，确保信息透明。

2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单

此次激励计划涉及的第一类限制性股票预留授予总量为20.00万股，占第一类限制性股票预留授出权益数量的100%，占本计划预留授予日股本总额的0.2086%。激励对象包括6名中层管理人员和技术（业务）骨干，具体名单如下：1. 李喜，中层管理人员；2. 林伟，中层管理人员；3. 常团，中层管理人员；4. 翟赐，核心技术（业务）骨干；5. 周，核心技术（业务）骨干；6. 郭影，核心技术（业务）骨干。

关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的公告

根据2024年5月23日审议通过的2023年度利润分配预案，公司向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）。依据《激励计划》，第一类限制性股票回购价格调整为7.52元/股（原价7.59元/股减去每股派息额0.075元）。鉴于8名激励对象离职，公司将作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票24.50万股。同时，因公司2024年营业收入和EBITDA预计无法达到首次授予部分限制性股票第一个解除限售期/归属期的业绩考核目标，公司将回购注销20名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票68.80万股，并作废59名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票52.00万股。

关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的公告

预留授予日为2025年2月17日，授予数量为20.00万股，授予价格调整为7.52元/股。激励对象为6名中层管理人员及核心技术（业务）骨干。根据《激励计划》，公司拟授予权益总计不超过371.00万股，占公司股本总额的4.09%。首次授予权益351.00万股，预留授予权益20.00万股。第一类限制性股票首次及预留授予价格均为7.59元/股，第二类限制性股票授予价格为10.62元/股。本次激励计划有效期最长不超过48个月，解除限售期及归属安排分三个阶段，各期解除限售或归属比例分别为40%、30%、30%。公司层面业绩考核目标为2024-2026年营业收入或EBITDA增长率分别不低于30%、45%、70%或10%、15%、20%。

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