2月17日股市必读：龙旗科技（603341）董秘有最新回复

截至2025年2月17日收盘，龙旗科技(603341)报收于47.8元，上涨1.55%，换手率8.09%，成交量3.88万手，成交额1.87亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问贵公司为何不发布年报预报。为什么营收大增却利润大跌，毛利率为何远低于同行竞争对手
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的情形，公司将在今年4月29日披露年报。公司2024年前三季度营收增长，利润同比有所下滑的原因是毛利率同比有所下滑以及公司持续对AIPC、汽车电子、XR等面向未来的新业务领域进行研发投入。感谢您的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：龙旗科技主力资金净流入139.93万元，散户资金净流入207.34万元。
• 公司公告汇总：龙旗科技完成董事会、监事会换届选举，杜军红当选董事长，葛振纲任总经理。

交易信息汇总

龙旗科技2025年2月17日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入139.93万元，占总成交额0.75%；- 游资资金净流出347.27万元，占总成交额1.85%；- 散户资金净流入207.34万元，占总成交额1.11%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年2月17日召开，会议选举杜军红先生为第四届董事会董事长，并选举产生各专门委员会委员及主任委员。会议还审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，具体包括：- 总经理：葛振纲先生- 副总经理：关亚东、王伯良、程黎辉、郑启昂、周良梁- 财务负责人：张之炯- 董事会秘书：周良梁（兼任）- 内审部负责人：刘容女士- 证券事务代表：张悦女士

德恒上海律师事务所关于龙旗科技2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书

德恒上海律师事务所为龙旗科技2025年第一次临时股东大会出具了见证法律意见书。会议审议通过了多项议案，包括第四届董事会独立董事薪酬方案、公司章程修改、选举第四届董事会非独立董事和独立董事、选举第四届监事会非职工代表监事等。

2025年第一次临时股东大会决议公告

上海龙旗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月17日召开，审议通过了以下议案：1. 关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案2. 关于修改《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案3. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案，选举杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为非独立董事4. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案，选举沈建新、康至军、杨川为独立董事5. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案，选举覃艳玲、张鲁刚为非职工代表监事

关于职工代表监事换届选举的公告

上海龙旗科技股份有限公司选举邰莉莉女士为公司第四届监事会职工代表监事，邰莉莉女士将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

上海龙旗科技股份有限公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事宜。第四届董事会由7名董事组成，包括非独立董事杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良，独立董事沈建新、康至军、杨川，杜军红任董事长。第四届监事会由3名监事组成，包括非职工代表监事覃艳玲、张鲁刚，职工代表监事邰莉莉。公司聘任葛振纲为总经理，关亚东、王伯良、程黎辉、郑启昂、周良梁为副总经理，张之炯为财务负责人，周良梁兼任董事会秘书，刘容为内审部负责人，张悦为证券事务代表。

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