2月14日股市必读：罗欣药业（002793）当日主力资金净流出119.48万元，占总成交额2.22%

截至2025年2月14日收盘，罗欣药业(002793)报收于3.77元，上涨0.0%，换手率1.3%，成交量14.16万手，成交额5389.13万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：罗欣药业主力资金净流出119.48万元，游资资金净流入101.48万元，散户资金净流入18.0万元。
• 公司公告汇总：罗欣药业第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议均审议通过关于调整监事会成员人数至3名的相关议案，并计划召开2025年第二次临时股东大会审议这些议案。
• 公司公告汇总：职工代表监事吕洁女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

交易信息汇总

罗欣药业2025年2月14日的资金流向显示，当日主力资金净流出119.48万元，占总成交额2.22%；游资资金净流入101.48万元，占总成交额1.88%；散户资金净流入18.0万元，占总成交额0.33%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十三次会议决议公告

罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月14日召开，会议地点为山东省临沂高新技术产业开发区和上海市浦东新区。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。修订内容包括将监事会成员人数由4名调整至3名，以提高监事会决策的科学性和有效性。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

第五届监事会第二十次会议决议公告

罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年2月14日召开，会议地点为山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室。会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，拟将监事会成员人数由4名调整至3名。修订内容依据现行《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

罗欣药业集团股份有限公司将于2025年3月3日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议事项包括修订《公司章程》和修订《监事会议事规则》的议案。上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于职工代表监事离职的公告

罗欣药业集团股份有限公司监事会于2025年2月14日收到第五届监事会职工代表监事吕洁女士递交的书面辞职报告。吕洁女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，吕洁女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。吕洁女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作和公司正常生产经营。

公司章程修改条款对比表

罗欣药业集团股份有限公司对公司章程中的部分条款进行了修改，主要涉及监事会构成的调整。原章程规定监事会由4名监事组成，其中3名为职工代表监事；现改为监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表监事。监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议。若监事会主席不能履职，则由过半数监事推举一名监事代行其职。监事会成员包括股东代表监事和职工代表监事，前者由股东大会选举产生，后者由职工代表大会民主选举产生。

监事会议事规则（2025年2月）

罗欣药业集团股份有限公司监事会议事规则主要内容包括：- 总则：规定了规则的目的和依据。- 监事部分：明确了监事资格、义务及任期。监事需为自然人且不得有特定不良记录，任期三年，可连选连任，辞职需书面报告，离职后两年内仍对公司负有忠实义务。- 监事会及职权：监事会由3名监事组成，含股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事不少于三分之一。监事会主席由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议。监事会独立行使监督职能，有权审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开临时股东大会等。- 监事会的议事程序：规定了会议类型、通知、出席、表决及记录等流程。监事会会议分为定期和临时会议，定期会议每六个月至少召开一次，临时会议需提前3日通知。会议决议需过半数监事通过，表决方式以记名投票为主。会议记录应真实、准确、完整，并保存不少于10年。- 附则：明确了规则的解释权和生效条件。

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