截至2025年2月14日收盘，三祥新材(603663)报收于19.86元，上涨4.09%，换手率6.9%，成交量29.18万手，成交额5.85亿元。
当日主力资金净流出644.57万元，占总成交额1.1%；游资资金净流出2046.09万元，占总成交额3.5%；散户资金净流入2690.66万元，占总成交额4.6%。
三祥新材股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2025年2月14日召开，会议由董事长夏鹏主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性。关联董事杨辉回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。2. 审议通过《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。关联董事杨辉回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事宜。关联董事杨辉回避表决，议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。4. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
三祥新材股份有限公司第五届监事会第六次临时会议于2025年2月14日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴纯桥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，认为其内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，认为该办法符合相关法律、法规，能保证激励计划顺利实施，不会损害公司及全体股东利益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。3. 审议通过《关于核查 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，认为激励对象资格合法、有效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，首次授予部分的激励对象主体资格合法、有效，《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规的规定，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排，实施股权激励计划有助于健全公司激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，有利于公司可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
三祥新材股份有限公司将于2025年3月4日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司总部会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月4日9:15-15:00。涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票应按相关规定执行。会议将审议三项议案：1. 《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2. 《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。股权登记日为2025年2月25日。股东可通过现场、网络等方式登记参会，登记时间为2025年2月27日至3月3日。会议联系方式：郑先生、叶女士，电话：0593-5518572，传真：0593-5522802，邮箱：zqb@fjsx.com。
三祥新材股份有限公司独立董事詹俊森公开征集委托投票权，征集时间为2025年2月26日至28日（工作日上午8：30－11：30，下午13：30－16：00）。征集人未持有公司股票，对所有表决事项的表决意见为同意。公司将于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议限制性股票激励计划相关议案，包括《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。征集对象为截止2025年2月25日下午交易结束后登记在册的公司全体股东。征集程序包括填写授权委托书、提交相关文件等。股东可通过专人送达、挂号信函或特快专递方式提交文件，送达地址为福建省寿宁县解放街292号，三祥新材股份有限公司证券事务部。联系电话：0593 -5518572，联系传真：0593-5522802，邮政编码：355500。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善公司法人治理结构，健全激励约束机制，调动员工积极性，确保公司业绩提升和发展战略实现。考核对象涵盖所有参与激励计划的人员，考核工作由董事会薪酬与考核委员会领导，具体考核由人力资源部和财务管理部门执行。公司业绩考核针对2025年至2027年三个会计年度，分年度进行。股票期权和限制性股票的行权/解除限售比例根据各年度净利润完成度确定，净利润指标为扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支付费用影响。个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应不同行权或解除限售比例。考核期间为激励对象获授股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度，每年度考核一次。考核结果由员工直接主管通知被考核对象，如有异议可向薪酬与考核委员会申诉。考核结果作为保密资料归档保存，保存期限至少五年。本办法需经股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京海润天睿律师事务所为三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划出具法律意见书。三祥新材系依法设立并有效存续的上市公司，不存在不得实行股权激励计划的情形。激励计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。激励计划拟授予权益332.50万股，占公司股本总额的0.79%，其中首次授予282.50万股，预留50.00万股。股票期权行权价格为20.03元/股，限制性股票授予价格为10.02元/股。有效期分别为60个月（股票期权）和48个月（限制性股票）。激励计划设定了公司层面和个人层面的业绩考核要求，确保激励对象与公司及全体股东利益一致。公司已履行必要法定程序，尚需股东大会审议批准，并继续履行后续信息披露义务。激励对象所需资金自筹解决，不存在财务资助或担保情形。监事会认为激励计划有利于公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东利益。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。激励对象涵盖公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，共计80人，占员工总数7.58%。首次授予股票期权234.50万份，预留50.00万份；首次授予限制性股票48.00万股，无预留。股票期权行权价格为20.03元/股，限制性股票授予价格为10.02元/股。激励计划有效期分别为股票期权60个月和限制性股票48个月。股票期权分三次行权，比例分别为40%、30%、30%；限制性股票分三期解除限售，比例为40%、30%、30%。考核年度为2025年至2027年，公司业绩考核目标为净利润逐年增长，分别为1.50亿元、2.20亿元、3.00亿元。个人绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应不同行权比例。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励计划需经股东大会审议通过后实施。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。股票期权方面，高级管理人员范顺琴、林少云、李辉斌各获授3.00万份，占授予期权总数的1.05%，占总股本0.01%；中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（74人）共获授225.50万份，占79.26%，占总股本0.53%；预留部分50.00万份，占17.57%，占总股本0.12%。限制性股票方面，董事、高级管理人员杨辉、叶旦旺、肖传周各获授3.00万股，范顺琴、林少云、李辉斌各获授5.00万股；中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（9人）共获授24.00万股，占50.00%，占总股本0.06%。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留部分激励对象将在股东大会审议通过后12个月内确定。三祥新材股份有限公司董事会，2025年2月14日。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。拟授予权益总计332.50万份/万股，约占公司股本总额的0.79%。首次授予282.50万份/万股，预留50.00万份。股票期权行权价格为每份20.03元，限制性股票授予价格为每股10.02元。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，共计80人。股票期权有效期最长不超过60个月，限制性股票有效期最长不超过48个月。公司业绩考核目标为2025年至2027年净利润分别达到1.50亿元、2.20亿元、3.00亿元。激励对象个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档。本激励计划经公司股东大会审议通过后实施，自审议通过之日起60日内完成授予并登记公告。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象承诺，若公司因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告。本激励计划拟向激励对象授予权益总计332.50万份/万股，约占公司股本总额42,346.2140万股的0.79%。首次授予282.50万份/万股，预留50.00万份。股票期权激励计划：首次授予234.50万份，预留50.00万份。限制性股票激励计划：授予48.00万股，未设预留。首次授予的激励对象共计80人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。股票期权行权价格为20.03元/份，限制性股票授予价格为10.02元/股。激励计划有效期分别为股票期权60个月和限制性股票48个月。激励对象需满足公司业绩和个人绩效考核要求，方可行权或解除限售。公司业绩考核目标为2025年至2027年净利润逐年递增。个人绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应不同行权或解除限售比例。激励计划经股东大会审议通过后实施，公司董事会负责具体执行。
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