每周股票复盘：朗博科技（603655）董事会、监事会换届选举及股东大会召开

截至2025年2月14日收盘，朗博科技（603655）报收于23.43元，较上周的24.2元下跌3.18%。本周，朗博科技2月10日盘中最高价报24.75元。2月13日盘中最低价报23.35元。朗博科技当前最新总市值24.84亿元，在汽车零部件板块市值排名192/222，在两市A股市值排名4419/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：朗博科技将召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会换届选举议案。
• 公司公告汇总：提名戚淦超、王曙光等为第四届董事会非独立董事候选人，严宁荣、封美霞等为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：提名康延功、史建国为第四届监事会非职工代表监事候选人，周丽萍当选职工代表监事。

公司公告汇总

第三届董事会第十七次会议决议公告

常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年2月12日召开，审议通过以下议案：- 提名戚淦超先生、王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生为第四届董事会非独立董事候选人。- 提名严宁荣先生、封美霞女士、吉庆敏女士为第四届董事会独立董事候选人。- 定于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第十七次会议决议公告

常州朗博密封科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年2月12日召开，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名康延功先生、史建国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

常州朗博密封科技股份有限公司将于2025年2月28日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司一楼A会议室。会议将审议以下议案：1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

独立董事提名人声明

常州朗博密封科技股份有限公司董事会提名严宁荣、吉庆敏、封美霞为第四届董事会独立董事候选人，提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职及不良记录情况，被提名人已同意出任。

独立董事候选人声明

三位独立董事候选人严宁荣、封美霞、吉庆敏分别发表声明，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。

关于董事会、监事会换届选举的公告

常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会、监事会任期将于2025年2月21日届满，公司拟进行换届选举。提名戚淦超、王曙光、赵凤高、施朝晖为非独立董事候选人，严宁荣、封美霞、吉庆敏为独立董事候选人。提名康延功、史建国为非职工代表监事候选人。

关于职工代表监事换届选举的公告

常州朗博密封科技股份有限公司第五届第一次职工代表大会选举周丽萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。周丽萍女士现任公司职工代表监事、行政人事部副部长。

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