每周股票复盘：罗欣药业（002793）修订公司章程与监事会规则并召开股东大会

截至2025年2月14日收盘，罗欣药业（002793）报收于3.77元，较上周的3.83元下跌1.57%。本周，罗欣药业2月10日盘中最高价报3.9元。2月12日盘中最低价报3.73元。罗欣药业当前最新总市值41.0亿元，在化学制药板块市值排名96/152，在两市A股市值排名3308/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：罗欣药业将召开2025年第二次临时股东大会审议公司章程和监事会议事规则修订案。
• 公司公告汇总：罗欣药业监事会成员人数由4名调整至3名，以提高决策效率。
• 公司公告汇总：职工代表监事吕洁女士因个人原因辞职，不影响监事会正常运作。

公司公告汇总

第五届董事会第二十三次会议决议公告

罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年2月14日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。修订内容包括将监事会成员人数由4名调整至3名，以提高监事会决策的科学性和有效性。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

第五届监事会第二十次会议决议公告

罗欣药业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2025年2月14日召开，会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，拟将监事会成员人数由4名调整至3名，以提高监事会决策的科学性和有效性。修订内容依据现行《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

罗欣药业集团股份有限公司将于2025年3月3日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室。会议审议事项包括修订《公司章程》和修订《监事会议事规则》的议案，上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于职工代表监事离职的公告

罗欣药业集团股份有限公司监事会于2025年2月14日收到第五届监事会职工代表监事吕洁女士递交的书面辞职报告。吕洁女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。吕洁女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。

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