截至2025年2月14日收盘，三祥新材（603663）报收于19.86元，较上周的18.07元上涨9.91%。本周，三祥新材2月14日盘中最高价报20.59元。2月10日盘中最低价报17.71元。三祥新材当前最新总市值84.1亿元，在化学原料板块市值排名19/56，在两市A股市值排名1807/5130。
三祥新材股份有限公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了三项主要议案，包括《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。关联董事杨辉回避表决，议案均以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决通过。此外，会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
三祥新材股份有限公司第五届监事会第六次临时会议审议通过了三项议案，包括《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》以及《关于核查 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 >的议案》。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
三祥新材股份有限公司监事会认为公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，首次授予部分的激励对象主体资格合法、有效，《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规的规定，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排，实施股权激励计划有助于健全公司激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，有利于公司可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
三祥新材股份有限公司将于2025年3月4日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司总部会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月4日9:15-15:00。会议将审议三项议案：1. 《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》；2. 《关于 <三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。
三祥新材股份有限公司独立董事詹俊森公开征集委托投票权，征集时间为2025年2月26日至28日。征集对象为截止2025年2月25日下午交易结束后登记在册的公司全体股东。征集人未持有公司股票，对所有表决事项的表决意见为同意。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善公司法人治理结构，健全激励约束机制，调动员工积极性，确保公司业绩提升和发展战略实现。考核对象涵盖所有参与激励计划的人员，考核工作由董事会薪酬与考核委员会领导，具体考核由人力资源部和财务管理部门执行。公司业绩考核针对2025年至2027年三个会计年度，分年度进行。股票期权和限制性股票的行权/解除限售比例根据各年度净利润完成度确定，净利润指标为扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支付费用影响。个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应不同行权或解除限售比例。考核期间为激励对象获授股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度，每年度考核一次。考核结果由员工直接主管通知被考核对象，如有异议可向薪酬与考核委员会申诉。考核结果作为保密资料归档保存，保存期限至少五年。本办法需经股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京海润天睿律师事务所为三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划出具法律意见书。三祥新材系依法设立并有效存续的上市公司，不存在不得实行股权激励计划的情形。激励计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。激励计划拟授予权益332.50万股，占公司股本总额的0.79%，其中首次授予282.50万股，预留50.00万股。股票期权行权价格为20.03元/股，限制性股票授予价格为10.02元/股。有效期分别为60个月（股票期权）和48个月（限制性股票）。激励计划设定了公司层面和个人层面的业绩考核要求，确保激励对象与公司及全体股东利益一致。公司已履行必要法定程序，尚需股东大会审议批准，并继续履行后续信息披露义务。激励对象所需资金自筹解决，不存在财务资助或担保情形。监事会认为激励计划有利于公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东利益。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。激励对象涵盖公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，共计80人，占员工总数7.58%。首次授予股票期权234.50万份，预留50.00万份；首次授予限制性股票48.00万股，无预留。股票期权行权价格为20.03元/股，限制性股票授予价格为10.02元/股。激励计划有效期分别为股票期权60个月和限制性股票48个月。股票期权分三次行权，比例分别为40%、30%、30%；限制性股票分三期解除限售，比例为40%、30%、30%。考核年度为2025年至2027年，公司业绩考核目标为净利润逐年增长，分别为1.50亿元、2.20亿元、3.00亿元。个人绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应不同行权比例。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励计划需经股东大会审议通过后实施。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。股票期权方面，高级管理人员范顺琴、林少云、李辉斌各获授3.00万份，占授予期权总数的1.05%，占总股本0.01%；中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（74人）共获授225.50万份，占79.26%，占总股本0.53%；预留部分50.00万份，占17.57%，占总股本0.12%。限制性股票方面，董事、高级管理人员杨辉、叶旦旺、肖传周各获授3.00万股，范顺琴、林少云、李辉斌各获授5.00万股；中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（9人）共获授24.00万股，占50.00%，占总股本0.06%。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留部分激励对象将在股东大会审议通过后12个月内确定。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。拟授予权益总计332.50万份/万股，约占公司股本总额的0.79%。首次授予282.50万份/万股，预留50.00万份。股票期权行权价格为每份20.03元，限制性股票授予价格为每股10.02元。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，共计80人。股票期权有效期最长不超过60个月，限制性股票有效期最长不超过48个月。公司业绩考核目标为2025年至2027年净利润分别达到1.50亿元、2.20亿元、3.00亿元。激励对象个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档。本激励计划经公司股东大会审议通过后实施，自审议通过之日起60日内完成授予并登记公告。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象承诺，若公司因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
三祥新材股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告。本激励计划拟向激励对象授予权益总计332.50万份/万股，约占公司股本总额42,346.2140万股的0.79%。首次授予282.50万份/万股，预留50.00万份。股票期权激励计划：首次授予234.50万份，预留50.00万份。限制性股票激励计划：授予48.00万股，未设预留。首次授予的激励对象共计80人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。股票期权行权价格为20.03元/份，限制性股票授予价格为10.02元/股。激励计划有效期分别为股票期权60个月和限制性股票48个月。激励对象需满足公司业绩和个人绩效考核要求，方可行权或解除限售。公司业绩考核目标为2025年至2027年净利润逐年递增。个人绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应不同行权或解除限售比例。激励计划经股东大会审议通过后实施，公司董事会负责具体执行。
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