每周股票复盘：鲁西化工（000830）提名新非独立董事及召开临时股东大会

截至2025年2月14日收盘，鲁西化工（000830）报收于11.87元，较上周的11.73元上涨1.19%。本周，鲁西化工2月12日盘中最高价报12.17元。2月10日盘中最低价报11.64元。鲁西化工当前最新总市值226.74亿元，在化学原料板块市值排名5/56，在两市A股市值排名699/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：鲁西化工提名周民先生为第九届董事会非独立董事候选人，并将召开2025年第一次临时股东大会。

公司公告汇总

鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年2月13日召开，审议通过以下议案：

• 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》：因庞小琳先生辞职，提名周民先生为非独立董事候选人，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 《关于修订 <董事会议事规则>等部分条款的议案》：拟修订《董事会议事规则》并增加附件，修订内容需提交股东大会审议；同时修订《总经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》部分条款，修订后即生效。
• 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》：定于2025年3月3日召开临时股东大会，审议相关议案。
• 《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》：调整战略与投资委员会成员，自周民先生当选董事后生效。
• 《关于制定 <市值管理制度>的议案》：根据相关法律法规制定《市值管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

鲁西化工集团股份有限公司将于2025年3月3日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月3日9:15—15:00。会议审议事项包括：选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事；关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；关于调整独立董事津贴的议案。

鲁西化工集团股份有限公司提名周民先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致，需提交2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。周民先生现任中国中化控股有限责任公司数字化部总监等职务，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合相关法律法规要求的任职资格。

鲁西化工集团股份有限公司发布《总经理办公会议事规则》，旨在规范公司治理结构，明确总经理办公会议的议事范围、规则及程序，确保经营班子依法依规行使职权，提升重大经营决策的科学性和合理性。规则强调，总经理办公会议坚持“对董事会负责、民主集中、依法依规决策”的原则，讨论决定董事会授权事项、党委会和董事会决议的落实情况及经营管理专项工作。

鲁西化工集团股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会运行机制，维护公司及股东合法权益。董事会为公司常设执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。董事会设立审计与风险委员会等专门委员会，专门委员会对董事会负责。公司设独立董事制度，独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会秘书为公司高级管理人员，负责管理公司信息披露事务。

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