每周股票复盘：辽宁成大（600739）董事会换届，控股股东及实际控制人拟变更

截至2025年2月14日收盘，辽宁成大（600739）报收于11.28元，较上周的10.06元上涨12.13%。本周，辽宁成大2月12日盘中最高价报11.98元。2月10日盘中最低价报10.08元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。辽宁成大当前最新总市值172.55亿元，在生物制品板块市值排名14/50，在两市A股市值排名916/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：辽宁成大董事会换届，控股股东将变更为韶关高腾，实际控制人变更为无实际控制人。
• 公司公告汇总：辽宁成大将召开2025年第一次临时股东会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：辽宁成大授权管理层处置不超过广发证券总股本3%的A股股份。

公司公告汇总

辽宁成大一周信息汇总

辽宁成大股份有限公司关于公司拟董事会换届的提示性公告

辽宁成大股份有限公司第一大股东韶关市高腾企业管理有限公司提议辽宁成大董事会换届选举，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。上述提名事项尚需履行公司内部决策程序，存在不确定性。

辽宁成大股份有限公司关于公司董事会拟换届的进展公告

公司将召开董事会推进换届工作，新一届董事会成员共9人，其中非独立董事6名，独立董事3名。韶关市高腾企业管理有限公司提名4名非独立董事，超过非独立董事席位半数。董事会换届后，公司控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关市高腾企业管理有限公司，公司将变更为无实际控制人状态。董事会换届前后，公司管理经营团队不会发生较大变化，不会对公司日常生产经营产生实质性影响。

辽宁成大股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

会议审议通过了关于授权管理层处置资产的议案、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于召开2025年第一次临时股东会的议案。

辽宁成大股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告

会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，提名于占洋先生、李跃虎先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人。

辽宁成大股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

辽宁成大股份有限公司将于2025年2月28日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议六项议案。

辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告

辽宁成大股份有限公司授权管理层处置不超过广发证券总股本3%的A股股份，授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内。

辽宁成大股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

辽宁成大股份有限公司审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，主要修订内容包括法定代表人、股东会主持、党委设置、董事长职务代理、用词规范等内容。

辽宁成大股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

辽宁成大的控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关市高腾企业管理有限公司，实际控制人将由辽宁省国资委变更为无实际控制人。公司管理经营团队不会发生较大变化，不会对公司日常生产经营产生实质性影响。

辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书

韶关市高腾企业管理有限公司持有辽宁成大234,004,700股普通股，占总股本15.30%，为第一大股东。韶关高腾计划未来12个月内增持不低于1,000,000股。

辽宁成大股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件

辽宁成大股份有限公司将于2025年2月28日14:00召开第一次临时股东会，审议六项议案。

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