2月13日股市必读：鲁西化工（000830）当日主力资金净流出3025.98万元，占总成交额14.16%

截至2025年2月13日收盘，鲁西化工(000830)报收于11.92元，下跌1.08%，换手率0.93%，成交量17.8万手，成交额2.14亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出3025.98万元，占总成交额14.16%，散户资金净流入3550.6万元，占总成交额16.61%。
• 公司公告汇总：鲁西化工将于2025年3月3日召开临时股东大会，审议包括选举周民先生为非独立董事等议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出3025.98万元，占总成交额14.16%；游资资金净流出524.62万元，占总成交额2.45%；散户资金净流入3550.6万元，占总成交额16.61%。

公司公告汇总

第九届董事会第三次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年2月13日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长王力刚主持。会议审议通过以下议案：- 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》：因庞小琳先生辞职，提名周民先生为非独立董事候选人，需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于修订<董事会议事规则>等部分条款的议案》：拟修订《董事会议事规则》并增加附件，修订内容需提交股东大会审议；同时修订《总经理工作细则》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理办法》部分条款，修订后即生效。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》：定于2025年3月3日召开临时股东大会，审议相关议案。- 《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》：调整战略与投资委员会成员，自周民先生当选董事后生效。- 《关于制定<市值管理制度>的议案》：根据相关法律法规制定《市值管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

鲁西化工集团股份有限公司将于2025年3月3日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月3日9:15—15:00。会议审议事项包括：选举周民先生为公司第九届董事会非独立董事；关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；关于调整独立董事津贴的议案。上述议案详情已在指定媒体披露。股权登记日为2025年2月21日。登记时间为2025年2月28日08:30-11:30，14:00-16:00，地点为公司董事会办公室。自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股证明登记；法人股东需持相关证件登记。接受信函或传真登记，不接受电话登记。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。联系人：柳青，电话：0635-3481198，传真：0635-3481044，邮编：252000。参会股东食宿及交通费用自理。

关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告

鲁西化工集团股份有限公司（证券代码：000830）于2025年2月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。根据相关规定和公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核并征得被提名人的同意，提名周民先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致，需提交2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提名委员会和独立董事均同意提名周民先生，并提交董事会、股东大会审议。选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。周民先生现任中国中化控股有限责任公司数字化部总监等职务，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合相关法律法规要求的任职资格。

总经理办公会议事规则

鲁西化工集团股份有限公司发布《总经理办公会议事规则》，旨在规范公司治理结构，明确总经理办公会议的议事范围、规则及程序，确保经营班子依法依规行使职权，提升重大经营决策的科学性和合理性。规则强调，总经理办公会议坚持“对董事会负责、民主集中、依法依规决策”的原则，讨论决定董事会授权事项、党委会和董事会决议的落实情况及经营管理专项工作。会议原则上每月召开两次，议题由各部门提交，总经理办公室汇总并报总经理审定。提交会议审议的议题需事先充分沟通并达成共识，且需提供详细材料。会议由总经理主持，参会人员为公司经营班子成员及相关负责人。会议须有半数以上经营班子成员出席，讨论重大事项时需三分之二以上成员出席。会议讨论实行一事一议，形成会议纪要由总经理签发，审议通过的事项由经营班子分管成员和有关部门组织实施。与会人员需严格遵守保密制度。该规则经公司第九届董事会第三次会议审议通过，自2025年2月13日起实施。

董事会议事规则

鲁西化工集团股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会运行机制，维护公司及股东合法权益。董事会为公司常设执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。董事长或总经理为公司法定代表人，总经理负责公司日常业务、经营和行政管理活动并向董事会报告工作。董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任。董事应对全体股东负责，遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由5-19名董事组成，设董事长1名，外部董事占多数。董事会行使多项职权，包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等。董事会设立审计与风险委员会等专门委员会，专门委员会对董事会负责。公司设独立董事制度，独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事享有董事的一般职权及特别职权，维护公司和社会公众股股东利益。董事会秘书为公司高级管理人员，负责管理公司信息披露事务。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或监事会提议召开。董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。董事会决议公告事宜由董事会秘书负责。

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