2月12日股市必读：辽宁成大（600739）当日主力资金净流入1.01亿元，占总成交额8.81%

截至2025年2月12日收盘，辽宁成大(600739)报收于11.85元，上涨5.8%，换手率6.53%，成交量99.96万手，成交额11.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：辽宁成大当日主力资金净流入1.01亿元，占总成交额8.81%。
• 公司公告汇总：辽宁成大控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关市高腾企业管理有限公司，实际控制人将变更为无实际控制人状态。
• 公司公告汇总：辽宁成大将召开2025年第一次临时股东会，审议多项重要议案，包括董事会和监事会换届选举。
• 公司公告汇总：辽宁成大授权管理层处置不超过广发证券总股本3%的A股股份，旨在优化资源配置，改善公司资产负债结构。

交易信息汇总

辽宁成大2025年2月12日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1.01亿元，占总成交额8.81%；- 游资资金净流入3092.92万元，占总成交额2.69%；- 散户资金净流出1.32亿元，占总成交额11.5%。

公司公告汇总

辽宁成大股份有限公司关于公司董事会拟换届的进展公告

辽宁成大股份有限公司（证券代码：600739）于2025年2月11日披露了关于拟董事会换届的提示性公告，第一大股东韶关市高腾企业管理有限公司提议董事会换届选举，可能导致公司控股股东、实际控制人变更。最新进展如下：- 新一届董事会成员共9人，其中非独立董事6名，独立董事3名。韶关市高腾企业管理有限公司提名4名非独立董事，超过非独立董事席位半数。- 经初步沟通，主要股东对新一届董事会席位及控制权变动安排无异议。- 董事会换届后，公司控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关市高腾企业管理有限公司。广东民营投资股份有限公司持有韶关市高腾企业管理有限公司100%股权，因其股权结构分散，无实际控制人，故公司将变更为无实际控制人状态。- 董事会换届前后，公司管理经营团队不会发生较大变化，不会对公司日常生产经营产生实质性影响。

辽宁成大股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

辽宁成大股份有限公司第十届董事会第三十三次（临时）会议于2025年2月12日召开，审议通过了以下议案：- 关于授权管理层处置资产的议案：授权管理层处置不超过广发证券总股本3%的A股股份，需提交股东会审议。- 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案：提名徐飚、尚书志、张善伟、刘志华、张亮、瞿东波为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东会审议。- 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案：提名余鹏翼、刘继虎、王跃生为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，需经上交所审核无异议后提交股东会审议。- 关于修订《公司章程》的议案：需提交股东会审议。- 关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案：需提交股东会审议。- 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：定于2025年2月28日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

辽宁成大股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告

辽宁成大股份有限公司第十届监事会第十八次会议于2025年2月12日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于占洋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，提出第十一届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东会审议。第十一届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生，监事任期三年。

辽宁成大股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

辽宁成大股份有限公司将于2025年2月28日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月28日9:15-15:00。会议审议议案包括：- 关于授权管理层处置资产的议案；- 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案；- 关于监事会换届选举的议案；- 关于修订《公司章程》的议案；- 关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案；- 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案。

辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告

辽宁成大股份有限公司于2025年2月12日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于授权管理层处置资产的议案》，同意并提请股东会审议及授权管理层处置不超过广发证券总股本3%的A股股份。授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等。授权事项旨在优化资源配置，改善公司资产负债结构，增加现金储备，提升抗风险能力。

辽宁成大股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

辽宁成大股份有限公司于2025年2月12日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东会审议。主要修订内容包括：- 法定代表人：第八条修改为“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者公司总裁担任，担任法定代表人的董事或总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应在30日内确定新的法定代表人。法定代表人由公司董事会以全体董事的过半数选举产生及变更。”- 股东会主持：第六十八条修改为“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。”- 党委设置：第九十六条明确了公司党委和纪委的设置，设立主抓企业党建工作的专职副书记，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。- 董事长职务代理：第一百二十条修改为“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。”- 用词规范：第二百零二条对“以上”、“以内”、“以下”、“过”、“不足”、“低于”、“少于”的用词进行了规范。- 依据《公司法》，将《公司章程》中的“股东大会”调整为“股东会”。

辽宁成大股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

辽宁成大股份有限公司于2025年2月12日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案。本次董事会换届完成后，韶关市高腾企业管理有限公司通过提名并当选董事人数超过辽宁成大董事会非独立董事席位半数的方式，实现对公司经营管理产生重大影响。辽宁成大的控股股东将由辽宁省国有资产经营有限公司变更为韶关高腾，实际控制人将由辽宁省国资委变更为无实际控制人。新一届董事会成员共9人，包括非独立董事6人和独立董事3人。其中，韶关高腾提名的非独立董事有徐飚先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生，占非独立董事总人数的2/3；张亮先生由国资公司提名，瞿东波先生由广西鑫益信商务服务有限公司提名。韶关高腾拥有的公司股份占总股本比例为15.30%，为公司第一大股东。本次控制权变更后，公司管理经营团队不会发生较大变化，不会对公司日常生产经营产生实质性影响。

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