2月11日股市必读：国药一致（000028）当日主力资金净流出743.02万元，占总成交额8.35%

截至2025年2月11日收盘，国药一致(000028)报收于26.23元，下跌0.46%，换手率0.71%，成交量3.4万手，成交额8902.57万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出743.02万元，占总成交额8.35%。
• 公司公告汇总：国药一致将召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。
• 公司章程（2025年2月修订）：公司章程新增多项业务范围，如救护车销售、供应链管理等，并明确公司注册资本为55,656.5077万元人民币。

交易信息汇总

资金流向方面，国药一致在2025年2月11日的交易中，主力资金净流出743.02万元，占总成交额的8.35%；游资资金净流入383.28万元，占总成交额的4.31%；散户资金净流入359.74万元，占总成交额的4.04%。

公司公告汇总

第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月7日召开，会议审议通过了以下议案：- 修订《公司章程》：新增救护车销售、供应链管理、仓储及物流服务、医疗器械、食品销售、进出口业务、房屋租赁及物业管理等业务，该议案需提交股东大会审议。- 调整董事会各专门委员会委员：战略委员会由吴壹建任召集人，风险内控与审计委员会由江百灵任召集人，薪酬与考核委员会由陈建南任召集人，提名委员会由李洪海任召集人，法律合规委员会由毕亚林任召集人。- 国药控股（揭阳）有限公司清算注销：同意全资子公司国药控股广州有限公司清算注销其全资子公司国药控股（揭阳）有限公司，揭阳地区的业务仍由其他子公司覆盖。- 吉林省成大方圆医药连锁有限公司破产清算：同意国大药房下属四级子公司吉林成大医药连锁破产清算，清算后不再纳入公司合并报表范围。- 天津国大药房连锁有限公司破产清算：同意国大药房下属子公司天津国大破产清算，清算后不再纳入公司合并报表范围。- 召开2025年第二次临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

国药集团一致药业股份有限公司将于2025年2月28日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月28日，通过深交所交易系统投票时间为09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票时间为09:15-15:00。股权登记日为2025年2月24日，B股股东应在2025年2月19日前买入公司股票。会议审议事项为《关于修订<公司章程>的议案》，该提案需特别决议审议通过，并对中小投资者的表决单独计票。登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记及异地股东的邮件、传真或信函登记，登记时间为2025年2月26-27日。联系人：王先生，联系电话：0755-25875222，邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com。

公司章程（2025年2月修订）

国药集团一致药业股份有限公司章程主要内容如下：- 公司章程目的：规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。- 公司成立与注册信息：公司成立于1993年，注册地址位于广东省深圳市福田区，注册资本为55,656.5077万元人民币。- 公司经营范围：涵盖医药分销、零售连锁、医药物流、药品研发生产等，并新增救护车销售、供应链管理、仓储及物流服务、医疗器械、食品销售、进出口业务、房屋租赁及物业管理等业务。- 股份与资本：公司股份采取股票形式，每股面值一元，股份总数为55,656.5077万股。公司可采用多种方式增加资本，也可减少注册资本。- 公司治理结构：设立股东大会、董事会、监事会等机构，明确各机构的职责和权限。股东大会是公司的权力机构，董事会负责执行股东大会决议，监事会负责监督公司财务和高管行为。- 利润分配：实施积极的利润分配办法，优先采用现金分红，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利。- 内部审计与外部审计：设立内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。- 公司重大事项处理：规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，明确了修改章程的条件和程序。

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