2月11日股市必读：上海沪工（603131）当日主力资金净流出743.1万元，占总成交额6.98%

截至2025年2月11日收盘，上海沪工(603131)报收于18.74元，下跌1.37%，换手率1.78%，成交量5.68万手，成交额1.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出743.1万元，占总成交额6.98%；游资资金净流出201.94万元，占总成交额1.9%；散户资金净流入945.05万元，占总成交额8.87%。
• 公司公告汇总：上海沪工焊接集团股份有限公司计划继续使用8,500万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款，期限107天，预计年化收益率0.8%-2.0%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第五次会议审议通过关于提名倪晨凯为第五届董事会独立董事候选人的议案，以及关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案。
• 公司公告汇总：上海沪工焊接集团股份有限公司将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于提名公司独立董事候选人的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出743.1万元，占总成交额6.98%；游资资金净流出201.94万元，占总成交额1.9%；散户资金净流入945.05万元，占总成交额8.87%。

公司公告汇总

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

上海沪工焊接集团股份有限公司于2024年11月4日以8,500万元闲置募集资金购买中国建设银行的单位结构性存款，现已赎回，收回本金8,500万元，获得理财收益20.42万元。公司计划继续使用8,500万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款，期限107天，预计年化收益率0.8%-2.0%，预计收益19.93-49.84万元。本次现金管理所得收益归公司所有，将归还至募集资金专用账户。公司募集资金总额为4亿元，扣除承销费后实际收到3.95亿元，主要用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。截至2024年6月30日，已实际投入2.17亿元。公司已履行规定的审议程序，授权额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司将严格控制风险，确保资金安全，并按规定履行信息披露义务。

第五届董事会第五次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年2月11日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：- 关于提名公司独立董事候选人的议案：同意提名倪晨凯为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯将同时担任公司审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期与独立董事一致。独立董事候选人尚需通过上海证券交易所无异议审核。- 关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案：具体内容详见公告编号2025-008。独立董事认为，本次预计的日常关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。- 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见公告编号2025-009。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

第五届监事会第三次会议决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年2月11日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席丁号学先生召集并主持。会议审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号2025-008）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海沪工焊接集团股份有限公司将于2025年2月27日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市青浦区外青松公路7177号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月27日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。会议审议议案为关于提名公司独立董事候选人的议案，A股股东可参与投票。特别决议议案、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案均无。股权登记日为2025年2月20日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年2月21日9:00-16:00。会议联系人：黄晶晶，电话：021-59715700，传真：021-59715670，邮箱：hggf@hugong.com。与会人员食宿及交通费用自理。会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关于公司预计2025年度日常关联交易额度的公告

上海沪工焊接集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易额度。2025年2月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过相关议案，无需提交股东大会审议。独立董事认为关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。2024年关联交易实际发生金额为1,469.82万元，涉及向关联人销售商品及提供服务、接受关联人提供的服务。2025年预计关联交易金额为1,993万元，其中向关联人销售商品及提供服务预计1,950万元，向关联人采购商品及接受服务预计43万元。关联方包括上海盈在机电设备有限公司和上海创翊机电设备有限公司。公司与关联方交易基于市场价格，采用统一供货价和销售政策，交易价格公允合理。协议有效期一年，自2025年1月1日起生效。日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

独立董事提名人声明与承诺

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会提名倪晨凯为第五届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及不良记录等情况。倪晨凯已同意出任，并具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。倪晨凯具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，且已完成证券交易所认可的培训。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。倪晨凯具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上、在控股股东任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律咨询等服务、过去12个月内曾有上述情形或其他不具备独立性的情况。倪晨凯无不良记录，未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或公开谴责，无重大失信记录。其过往任职期间未因缺席董事会被解除职务，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具备会计学专业教授职称。提名已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会保证声明真实、完整、准确。

独立董事候选人声明与承诺

本人倪晨凯，已充分了解并同意由上海沪工焊接集团股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及公司章程的要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的情形。本人无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信记录。本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。本人具备会计学教授职称，不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他利害关系单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会于2025年2月8日收到独立董事刘冠群女士提交的辞职报告。刘冠群女士因其拟任职单位所属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会和提名委员会中担任的职务。截至本公告披露日，刘冠群女士未持有公司股份。根据相关规定，刘冠群女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘冠群女士将继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。为了进一步完善公司法人治理结构，公司于2025年2月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名倪晨凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员。独立董事候选人倪晨凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性和任职资格的相关要求。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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