2月10日股市必读：千金药业（600479）当日主力资金净流入187.61万元，占总成交额3.17%

截至2025年2月10日收盘，千金药业(600479)报收于10.51元，上涨0.86%，换手率1.35%，成交量5.65万手，成交额5910.8万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入187.61万元，占总成交额3.17%；游资资金净流入27.46万元，占总成交额0.46%；散户资金净流出215.07万元，占总成交额3.64%。
• 公司公告汇总: 千金药业拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南千金湘江药业28.92%股权及湖南千金协力药业68.00%股权，交易总价62,346.69万元，发行价格8.77元/股，发行股份数量70,677,467股。
• 股本股东变化: 交易完成后，株洲国投持股比例将从28.1561%增至34.1061%，仍为控股股东，实际控制人仍为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。
• 业绩披露要点: 千金协力药业2024年1-9月实现营业收入184,045,210.56元，净利润18,984,193.69元；千金湘江药业2024年1-9月实现营业收入535,471,609.92元，净利润66,953,628.76元。
• 机构调研要点: 国投证券股份有限公司作为独立财务顾问，对本次交易进行了多项核查，认为交易符合相关法律法规要求，有利于保护中小投资者的合法权益。

交易信息汇总

千金药业2025-02-10信息汇总- 当日主力资金净流入187.61万元，占总成交额3.17%；- 游资资金净流入27.46万元，占总成交额0.46%；- 散户资金净流出215.07万元，占总成交额3.64%。

公司公告汇总

千金药业第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

• 审议通过多项议案，包括公司符合发行股份及支付现金购买资产条件，拟购买湖南千金湘江药业28.92%股权及湖南千金协力药业68%股权，交易总价62,346.69万元，其中现金支付362.54万元，股份支付61,984.15万元，发行价格8.77元/股。
• 独立董事一致同意上述议案。

千金药业第十一届董事会第十一次会议决议公告

• 审议通过多项议案，主要内容包括发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案，交易价格总计62,346.69万元，其中现金支付362.54万元，股份支付61,984.15万元，发行价格为8.77元/股。
• 编制《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
• 签署相关协议，包括《附条件生效的发行股份购买资产协议》、《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》。
• 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组及重组上市。
• 确认相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告。
• 评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性。
• 未来三年（2025-2027）股东回报规划。
• 提请股东大会审议同意株洲国投免于以要约方式增持公司股份。

千金药业第十一届监事会第十次会议决议公告

• 审议通过多项议案，包括发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案，交易价格合计62,346.69万元，发行价格8.77元/股，发行股份数量70,677,467股。
• 签署相关协议。
• 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组及重组上市。
• 确认相关审计报告、资产评估报告等。
• 表决结果均为2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事龙翼回避表决。议案尚需提交股东大会审议。

千金药业关于暂不召开股东大会的公告

• 公司决定暂不召开股东大会审议本次交易的相关事宜。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

千金药业关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告

• 根据财务数据比较，本次交易完成后，上市公司归属于母公司股东的净利润有所增长，最近一年及一期的基本每股收益不存在摊薄情形。
• 为保护投资者利益，公司制定了多项填补即期回报的措施，包括持续完善公司治理、优化利润分配制度、促进协同发展等。

千金药业关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明

• 在分别剔除大盘因素及同行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，公司股票交易未出现异常波动情形。

千金药业发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表

• 主要差异包括删除了审计、评估工作尚未完成的相关表述，新增“相关证券中介机构及人员承诺”，补充并更新了部分释义等内容。

千金药业发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

• 交易总价为62,346.69万元，其中现金支付362.54万元，股份支付61,984.15万元，发行股份数量为70,677,467股，发行价格为8.77元/股。
• 交易完成后，千金药业对千金湘江药业持股比例将提升至79.92%，对千金协力药业持股比例将提升至100%。

国投证券股份有限公司关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的专项核查意见

• 根据天健会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司归属于母公司股东的净利润有所增长，基本每股收益分别为0.4093元（交易前）和0.4156元（交易后），不存在摊薄情形。

国投证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见

• 本次重组属于同行业并购，交易完成后，上市公司将持有千金湘江药业79.92%的股权和千金协力药业100%的股权。

国投证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见

• 本次交易符合相关规定，有利于提高公司资产完整性，保持公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。

千金协力药业股东全部权益价值评估报告

• 评估值为38,671.00万元，增值率73.28%。评估范围包括总资产27,901.34万元、负债5,584.10万元、所有者权益22,317.24万元。

天健审〔2025〕2-1号-千金协力药业审计报告

• 2024年1-9月，公司实现营业收入184,045,210.56元，营业成本36,270,733.51元，净利润18,984,193.69元。

千金湘江药业股东全部权益价值评估报告

• 评估结论显示，股东全部权益市场价值为124,670.00万元，增值58,275.61万元，增值率为87.77%。

天健审〔2025〕2-3号-千金药业备考审阅报告

• 备考合并财务报表显示，千金药业2024年1-9月营业收入2,714,645,993.63元，营业成本1,466,745,087.76元，净利润214,458,905.37元。

天健审〔2025〕2-4号-千金湘江药业审计报告

• 2024年1-9月，公司营业收入535,471,609.92元，营业成本194,660,140.68元，净利润66,953,628.76元。

股本股东变化

• 交易完成后，株洲国投持股比例将从28.1561%增至34.1061%，仍为控股股东，实际控制人仍为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。
• 公司总股本将从423,997,117股增至494,674,584股。新增股东包括列邦康泰、黄阳等22名自然人。其他股东持股比例由71.7689%降至61.5148%。

业绩披露要点

• 千金协力药业2024年1-9月实现营业收入184,045,210.56元，净利润18,984,193.69元。
• 千金湘江药业2024年1-9月实现营业收入535,471,609.92元，净利润66,953,628.76元。

机构调研要点

• 国投证券股份有限公司作为独立财务顾问，对本次交易进行了多项核查，认为交易符合相关法律法规要求，有利于保护中小投资者的合法权益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。