每周股票复盘：五洲特纸（605007）召开董事会及监事会并通过多项重要议案

截至2025年2月7日收盘，五洲特纸（605007）报收于12.62元，较上周的12.87元下跌1.94%。本周，五洲特纸2月5日盘中最高价报12.89元。2月6日盘中最低价报12.42元。五洲特纸当前最新总市值60.18亿元，在造纸板块市值排名7/22，在两市A股市值排名2385/5131。

本周关注点

• 公司公告汇总：五洲特纸召开董事会及监事会，审议通过2025年度日常关联交易预计等多项议案。
• 股本股东变化：公司因可转债转股及定向增发，注册资本增至47,690.0681万元。
• 公司公告汇总：全资子公司拟投资29.40亿元建设年产60万吨化学浆项目。

公司公告汇总

五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年1月27日召开，审议通过以下议案：- 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易的合理预计。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案》，经第三届战略委员会第四次会议审议通过，该议案也将提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

五洲特种纸业集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年1月27日召开，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五洲特种纸业集团股份有限公司将于2025年2月21日14点召开2025年第一次临时股东大会，审议三项议案：1. 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案；3. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

股本股东变化

因可转换公司债券转股及向特定对象发行股票，公司注册资本和总股本发生变化。公司总股本由40,387.5734万股变更为47,690.0681万股，注册资本由人民币40,387.5734万元变更为47,690.0681万元。《公司章程》第六条和第二十条进行了相应修订，其他条款不变。

公司公告汇总

五洲特种纸业集团股份有限公司全资子公司五洲特种纸业（江西）有限公司拟投资29.40亿元建设年产60万吨化学浆项目。项目位于江西省湖口县金砂湾工业园，预计工期30个月，尚未开始建设。项目产品将全部用于公司及子公司自用，旨在解决公司化学浆需求并降低成本。项目风险包括宏观环境和市场变化、木片供应短缺或价格波动、资金缺口及融资不确定性、技术及管理人才招聘不足、未达消防、环保、安全生产要求等。

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