截至2025年2月7日收盘，光韵达（300227）报收于8.64元，较上周的8.01元上涨7.87%。本周，光韵达2月7日盘中最高价报8.78元。2月5日盘中最低价报8.06元。光韵达当前最新总市值42.73亿元，在自动化设备板块市值排名53/79，在两市A股市值排名3166/5131。
第六届董事会第十二次会议审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件。- 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，确定发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司，发行价格为6.41元/股，发行数量不超过5,800万股，募集资金总额不超过37,178.00万元，用于补充流动资金，发行股票限售期为18个月。- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。- 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。- 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。- 决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后另行通知。
监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见：- 监事会认为公司符合相关法律法规规定的发行条件，发行方案及预案符合公司发展战略，不存在损害股东权益情形。- 同意本次发行事宜，尚需股东大会审议通过并经深交所审核及证监会同意注册后实施。
第六届监事会第十次会议审议通过多项议案，确认公司符合向特定对象发行股票条件，并逐项审议了2025年度向特定对象发行股票方案，包括发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司，以现金方式认购；发行价格为6.41元/股；发行数量不超过5,800万股；募集资金总额不超过37,178.00万元，用于补充流动资金；限售期为18个月。此外，会议还审议并通过了《向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》《附条件生效的股份认购协议暨关联交易》《摊薄即期股东回报及填补措施》《未来三年股东分红回报规划》《设立募集资金专项账户》《授权董事会办理发行相关事宜》及《前次募集资金使用情况报告》等议案。所有议案均需提交股东大会审议。
公司承诺不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形，不存在保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
本次发行前，隽飞投资持有公司25,498,000股（占公司总股本5.16%），享有107,400,017股股票表决权（占公司总股本21.72%）。本次发行完成后，按照发行数量上限58,000,000股计算，隽光投资直接持有58,000,000股（占本次发行后公司总股本10.50%），隽飞投资直接或间接持有上市公司83,498,000股（占本次发行后公司总股本15.11%），合计持有165,400,017股股票表决权（占本次发行后公司总股本29.93%），仍为公司控股股东，曾三林仍为公司实际控制人。
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