每周股票复盘：雅本化学（300261）董事会及监事会换届选举候选人提名

截至2025年2月7日收盘，雅本化学（300261）报收于6.76元，较上周的6.15元上涨9.92%。本周，雅本化学2月7日盘中最高价报6.83元。2月5日盘中最低价报6.2元。雅本化学当前最新总市值65.12亿元，在农化制品板块市值排名27/57，在两市A股市值排名2221/5131。

本周关注点

• 公司公告汇总：雅本化学提名第六届董事会和监事会候选人，将提交股东大会审议。

公司公告汇总

雅本化学股份有限公司在本周召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了多项重要议案：

第五届董事会第二十四次会议决议公告

• 会议时间：2025年2月5日上午10:30
• 出席情况：应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长兼总经理蔡彤先生主持。
• 审议通过议案：
• 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为第六届董事会非独立董事候选人。
• 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名张军先生、严嘉先生和饶艳超女士为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

第五届监事会第二十三次会议决议公告

• 会议时间：2025年2月5日上午11:30
• 出席情况：应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄亮先生主持。
• 审议通过议案：
• 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名黄亮先生、蒋信义先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

• 会议时间：2025年2月24日下午14:30（现场），网络投票时间为同日9:15-15:00。
• 会议地点：上海浦东新区李冰路67弄4号雅本张江创新中心。
• 审议事项：包括公司及子公司2025年度向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保及子公司互相担保、2025年度日常关联交易预计、开展外汇衍生品套期保值业务、董事会及监事会换届选举等。

独立董事提名人声明与承诺（张军）

• 提名张军为第六届董事会独立董事候选人，声明其符合相关法律法规规定的独立董事任职资格和条件。

独立董事候选人声明与承诺（饶艳超）

• 提名饶艳超为第六届董事会独立董事候选人，声明其符合相关法律法规规定的独立董事任职资格和条件。

关于监事会换届选举的公告

• 提名黄亮先生、蒋信义先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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