2月5日股市必读：光韵达（300227）当日主力资金净流出27.71万元，占总成交额0.19%

截至2025年2月5日收盘，光韵达(300227)报收于8.39元，上涨4.74%，换手率4.34%，成交量17.91万手，成交额1.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出27.71万元，游资资金净流入670.28万元，散户资金净流出642.57万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括向特定对象发行股票预案及相关事项，发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司，发行价格为6.41元/股，发行数量不超过5,800万股，募集资金总额不超过37,178.00万元，用于补充流动资金。

交易信息汇总

资金流向方面，光韵达在2025年2月5日的交易中，主力资金净流出27.71万元，占总成交额的0.19%；游资资金净流入670.28万元，占总成交额的4.5%；散户资金净流出642.57万元，占总成交额的4.32%。

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议公告

深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年2月5日召开，会议审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件。- 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，确定发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司，发行价格为6.41元/股，发行数量不超过5,800万股，募集资金总额不超过37,178.00万元，用于补充流动资金，发行股票限售期为18个月。- 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。- 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。- 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。- 决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后另行通知。

监事会关于公司2025年度向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见

监事会审核了公司2025年度向特定对象发行股票的相关文件，并发表意见如下：公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》关于向特定对象发行股票的规定，具备发行条件。本次发行方案及预案符合相关法律法规，综合考虑了公司行业地位、经营状况及资金需求，符合公司发展战略，不存在损害股东权益情形。发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司，构成关联交易，交易理由合理，定价原则公平，不存在损害股东权益情形。公司对即期回报摊薄影响进行了分析并提出填补措施，符合相关规定，有利于保障投资者权益。公司拟设立募集资金专项账户，确保募集资金的有效管理和使用。公司提请股东大会授权董事会办理发行事宜，授权内容符合法律规定。《前次募集资金使用情况报告》真实反映募集资金使用情况，不存在违规事项。监事会同意本次发行事宜，尚需股东大会审议通过并经深交所审核及证监会同意注册后实施。

第六届监事会第十次会议决议公告

深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年2月5日召开，会议审议通过多项议案。会议确认公司符合向特定对象发行股票条件，并逐项审议了2025年度向特定对象发行股票方案，包括发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司，以现金方式认购；发行价格为6.41元/股；发行数量不超过5,800万股；募集资金总额不超过37,178.00万元，用于补充流动资金；限售期为18个月。此外，会议还审议并通过了《向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》《附条件生效的股份认购协议暨关联交易》《摊薄即期股东回报及填补措施》《未来三年股东分红回报规划》《设立募集资金专项账户》《授权董事会办理发行相关事宜》及《前次募集资金使用情况报告》等议案。所有议案均需提交股东大会审议。

深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过37,178.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此举旨在满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力。近年来，公司在智能装备类业务领域加大投资力度，资产和业务规模增加，导致日常营运资金需求上升。本次发行由深圳市隽光投资控股有限公司全额认购，有助于巩固控股股东地位，提升公司控制权稳定性，增强投资者信心。本次募集资金使用符合法律法规规定，公司已建立完善的内部控制环境和募集资金管理制度，确保资金的规范管理和有效使用。发行完成后，公司总资产及净资产规模将提高，资产负债率下降，财务状况和资本结构优化，整体实力和抗风险能力增强。本次募集资金使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案

公司计划于2025年向特定对象发行股票，发行对象为隽光投资，为公司控股股东隽飞投资的全资子公司。本次发行股票数量不超过58,000,000股，募集资金总额不超过人民币37,178.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行价格为6.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行完成后，隽光投资认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行前，隽飞投资持有公司25,498,000股股份（占公司总股本的5.16%），合计享有上市公司107,400,017股股票表决权（占公司总股本的21.72%）。本次发行后，隽飞投资仍为公司控股股东，曾三林仍为公司实际控制人。本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据相关法律法规的要求，确保本次发行的顺利进行，并维护全体股东的合法权益。

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

公司于2025年2月5日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了2025年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。公司不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

公司计划于2025年向特定对象发行股票，募集资金总额不超过37,178.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行对象为控股股东全资子公司隽光投资，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为6.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行旨在巩固上市公司控制权，增强公司资本实力，提升盈利能力，满足业务发展的资金需求。发行完成后，控股股东直接或间接持有公司股份比例将提升，有助于增强公司控制权稳定性。此外，本次发行符合国家政策导向，有助于推动公司智能装备类业务发展，适应市场竞争加剧的需求。本次发行方案已获第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的决定。发行对象及其数量符合相关法律法规要求，发行定价原则、依据、方法和程序均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

公司对本次发行对公司主要财务指标的影响进行了分析，假设2024年度归属于母公司股东的净利润为500万元，扣除非经常性损益后亏损1,600万元。2025年度净利润分别按下降20%、持平、增长20%三种情形测算，发行后每股收益将有所摊薄。公司提醒投资者关注即期回报摊薄风险。本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，以增强公司资本实力，优化资本结构，提升核心竞争力。公司还将采取加强业务发展、严格执行募集资金管理制度、完善利润分配制度等措施，以填补即期回报。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺，确保措施得以落实。

关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

公司于2025年2月5日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案。本次发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳光韵达光电科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》。预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。敬请广大投资者注意投资风险。

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

公司拟向特定对象深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称“隽光投资”）发行股票，隽光投资系控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称“隽飞投资”）全资子公司，实际控制人曾三林先生控制的企业。本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。2024年9月27日，侯若洪先生、姚彩虹女士和王荣先生与隽飞投资签署了《表决权委托协议》和《股份转让协议》，将其合计持有的公司107,400,017股（占公司总股本21.72%）的表决权委托给隽飞投资，并转让25,498,000股（占公司总股本5.16%）。2024年12月13日，上述股份转让已完成过户登记手续。本次发行前，隽飞投资持有公司25,498,000股（占公司总股本5.16%），享有107,400,017股股票表决权（占公司总股本21.72%）。本次发行完成后，按照发行数量上限58,000,000股计算，隽光投资直接持有58,000,000股（占本次发行后公司总股本10.50%），隽飞投资直接或间接持有上市公司83,498,000股（占本次发行后公司总股本15.11%），合计持有165,400,017股股票表决权（占本次发行后公司总股本29.93%），仍为公司控股股东，曾三林仍为公司实际控制人。本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

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